江苏常铝铝业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2009-004 江苏常铝铝业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会 议，于 2009 年 4 月 9 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会 议议案，并于 2009 年 4 月 20 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开。本次会议应 到董事13名，实到董事13名。监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、以13票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2008年度 总经理工作报告》。 二、以13票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2008年度 董事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。 公司独立董事江旅安先生、杨瑞龙先生、易仁萍女士、肖今声先生、陈枫 先生向董事会提交了《独立董事 2008 年度述职报告》，并将在 2008 年度股东大 会上进行述职。全文详见巨潮资讯网（）。 三、以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司高管人员 2008年度薪酬结算报告》。 独立董事对此事项发表独立意见，《独立董事对公司相关事项的独立意见》 全文详见巨潮资讯网（）。 四、以13票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2008年度 财务决算及2009年度财务预算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。 确认截止2008年12月31日，公司资产总额为1,472,779,107.93元，负债总 额为865,085,941.17元，股东权益合计607,693,166.76元（其中股本170,000,000 元），2008年度实现营业收入1,428,849,902.27元，净利润5,820,948.54元。 1 公司2009年度财务预算：铝箔材产量62000吨，同比增长0.87%；主营业务 收入11.00亿元，同比下降22.10%，利润总额1000万元，同比增加70.82%。 上述财务预算并不代表公司对2009 年度的盈利预测，能否实现取决于市场 状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。 五、以13票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2008年度 利润分配方案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 经立信会计师事务所有限公司审计，2008年度公司实现净利润 5,820,948.54元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取 盈余公积582,094.85元，尚余5,238,853.69元，加上年初未分配利润 131,157,312.86元，扣除已分配2007年度红利20,400,000.00元，实际可供股东 分配的利润为115,996,166.55元。 公司以 2008 年末总股本 170,000,000 股计算，拟按每 10 股派送现金股利 0.34 元（含税），拟分配 5,780,000.00 元。本次分配后尚余 110,216,166.55 元，结转下一年度。 六、以13票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2008年年 度报告及2008年年度报告摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。 年度报告全文详见巨潮资讯网（），摘要全文详见《证 券时报》和巨潮资讯网（）。 七、以13票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2008年度 募集资金存放及使用情况专项报告》,并同意将该议案提交股东大会审议。 报告全文及立信会计师事务所有限公司出具的鉴证报告详见巨潮资讯网 （）。 八、以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘立信 会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案