深圳爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产.PDFVIP

证券代码：002740 证券简称：爱迪尔 上市地点：深圳证券交易所 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案摘要（修订稿） 交易对方 李勇 陈茂森 王均霞 陈曙光 南京鼎祥投资管理中心（有限合伙） 成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙） 南京茗鼎投资管理中心（有限合伙） 成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙） 苏州爱迪尔金鼎投资中心（有限合伙） 成都鑫扬远通环境治理中心（有限合伙） 范奕勋 深圳市前海瑞迅创业投资有限公司 徐菊娥 西藏爱鼎创业投资中心（有限合伙） 钟百波 钟艳 - 曾国东 配套融资投资者 不超过10 名特定投资者 独立财务顾问 签署日期：二〇一七年十二月 1 公司声明 公司及董事、监事及高级管理人员保证本预案内容真实、准确、完整，保证 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性和 完整性承担个别和连带的法律责任。 本次交易的交易对方已出具承诺函，保证其为本次交易所提供的有关文件、 资料等信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及相关资产的数据尚 未经具有证券业务资格的审计机构和评估机构的审计与评估。本公司及董事、监 事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。本预案中涉 及相关资产的数据将在《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中予以披露。 本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。中国证监会、深交所和其他 政府机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股 票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 投资者在评价公司本次交易事项时，除本预案以及与本预案同时披露的相关 文件外，还应特别认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在 任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。 2 交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方均已出具承诺函：交易对方为 本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；交易对方向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真 实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或 原件一致；交易对方所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；交易对方为本次交易所出具的说明及确认均为真实、 准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；交易对方同意 对其所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。