江苏宝利国际投资股份有限公司2017年第一次临时股东大会.PDF

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：20 17-048 江苏宝利国际投资股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 20 17 年 12 月2 日发布《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》，会议召开的基本情 况如下： （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式：本次股东大会采用现场 投票与网络投票相结合的方式 召开。 （三）会议召开时间： 现场会议召开时间：2017 年12 月19 日下午14:00 网络投票时间：2017 年12 月18 日-2017 年12 月19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年12 月 19 日上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2017 年 12 月18 日15:00 至2017 年 12 月19 日15:00 期 间的任意时间。 （四）会议地点： 江阴市云亭工业园区公司4 楼会议室。 （五）会议主持人：张宇定先生 （六）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及 《公司章程》的规定。 1 二、会议出席情况 （一）出席本次会议的股东及股东代表共 8 人，代表公司有表决权的股份 330,133,750 股，占公司有表决权股份总数的35.8218% 。其中：出席现场会议的 股东及股东代表6 人，所持股份330,102,550 股，占公司总股本的35.8184% ；参 加网络投票的股东2 人，所持股份31,200 股，占公司总股本的0.0034% 。 出席本次会议的中小股东及股东代表共4 人，所持股份3,604,020 股，占公 司总股本的0.3911% 。 部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上 （二）公司 海）事务所委派律师对本次股东大会进行见证。 三、议案审议表决情况 1、审议通过 《关于全资子公司签署入区协议书 的议案》； 表决结果：同意330,103,750 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9909% ；反对30,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0091% ； 弃权0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000% 。其中，中小股东 表决结果：同意 3,574,020 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.1676% ；反对 30,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.8324% ；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000% 。 本议案获得通过。 2 、审议通过 《关于补选王斌军先生为第四届董事会非独立董事的议案》。 表决结果：同意330,103,750 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9909% ；反对30,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0091% ； 弃权0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000% 。其中，中小股东 表决结果：同意 3,574,020 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.1676% ；反对 30,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.8324% ；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000% 。 本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 2 、律