深圳市麦驰物联股份有限公司2017年第六次临时股东大会决.PDFVIP

公告编号：2017-70 证券代码：835012 证券简称：麦驰物联 主办券商：国信证券 深圳市麦驰物联股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年12 月27 日 2、会议召开地点：深圳市麦驰物联股份有限公司(简称 “公司”) 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：沈卫民 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017 年12 月12 日在全国中小企业股份转让系统指定 披露平台刊登了《第一届董事会第十八次会议决议公告》、《关于召 开2017 年第六次临时股东大会通知公告》,本次会议的具体内容请参 见上述公告。会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。 （二）会议出席情况 1 公告编号：2017-70 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10 人， 持有表决权的股份59,900,000 股，占公司股份总数的85.57%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于深圳市麦驰物联股份有限公司与国信证券股份有 限公司解除持续督导协议的议案》 1、议案内容 鉴于公司战略发展需要，经与国信证券股份有限公司（以下简称 “国信证券”）充分沟通与友好协调，双方决定解除持续督导协议， 并就终止相关事宜达成一致意见，详情请审阅议案附件《深圳市麦驰 物联股份有限公司与国信证券股份有限公司关于解除推荐挂牌并持 续督导协议书之协议书》。 2、议案表决结果： 同意股数59,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案无需回避表决。 (二)审议通过 《关于变更持续督导主办券商说明报告的议案》 1、议案内容 鉴于公司战略发展需要，经与原主办券商国信证券充分沟通及友 好协调，双方决定解除持续督导协议，并聘请国联证券股份有限公司 （以下简称“国联证券”）担任承接主办券商并履行持续督导责任。 2 公告编号：2017-70 根据相关法律、法规及全国中小企业股份转让系统的要求，公司需对 与国信证券解除持续督导协议情况作出说明报告，详情请审阅议案附 件《关于与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。 2、议案表决结果： 同意股数59,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案无需回避表决。 (三)审议通过《关于深圳市麦驰物联股份有限公司与承接主办券商签 署持续督导协议的议案》 1、议案内容 公司拟聘请国联证券担任承接主办券商并履行持续督导责任，详 情请审阅议案附件《持续督导协议书》。 2、议案表决结果： 同意股数59,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情