湖南景峰医药股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知.PDFVIP

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2017-079 湖南景峰医药股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经湖南景峰医药股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第二十六 次会议审议通过，决定召开公司 2017 年第一次临时股东大会，现将有关事项公 告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：公司 2017 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第六届董事会。董事会已审议通过了召开本 次股东大会的议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符 合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》 等有关规定。 （四）会议的召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2017 年 12 月 28 日（星期四）14:30 时； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 12 月 28 日9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2017 年 12 月 27 日15:00 至 2017 年 12 月 28 日15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同 一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。 （六）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 20 日，于股权登记日 2017 年 12月 20 日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘请的中介机构代表等。 （七）现场会议地点：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 30 楼 二、会议审议事项 （一）议案名称： 1、审议 《关于修订公司章程的议案》； 2、审议 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》； 2.01 选举叶湘武先生为公司第七届董事会非独立董事； 2.02 选举简卫光先生为公司第七届董事会非独立董事； 2.03 选举欧阳艳丽女士为公司第七届董事会非独立董事； 2.04 选举孙刚先生为公司第七届董事会非独立董事； 2.05 选举郑玉群先生为公司第七届董事会非独立董事。 3、审议 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》； 3.01 选举丁健先生为公司第七届董事会独立董事； 3.02 选举杜守颖女士为公司第七届董事会独立董事； 3.03 选举沈义先生为公司第七届董事会独立董事； 3.04 选举赵强先生为公司第七届董事会独立董事。 4、审议 《关于选举公司第七届监事会监事的议案》； 4.01 选举陈唯物先生为公司第七届监事会监事； 4.02 选举胡雄文先生为公司第七届监事会监事。 5、审议 《关于玻璃酸钠技改项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》； 6、审议 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》。 （二）议案表决要求及披露情况 1、议案 1 属于需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过的议案。 议案 2 以累积投票方式选举非独立董事，应选非独立董事5 人。议案 3 以累计投 票方式选举，应选独立董事 4 人。议案 4 以累计投票方式选举，应选监事 2 人。 以累积投票方式选举时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘 以应选人