安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会会.PDFVIP

证券代码：600255 股票简称：鑫科材料 编号：临 2012—039 安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会会议通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示 ●会议召开时间：2012 年11 月13 日上午9 ：00 时 ●股权登记日：20 12 年11 月6 日 ●会议召开地点：芜湖市国信大酒店 ●会议方式：现场投票 ●是否提供网络投票：否 一、召开会议的基本情况： 1、会议召集人：本公司董事会； 2 、会议时间：现场会议召开的时间为2012 年11 月13 日上午9 ：00 时； 3、会议地点：芜湖市国信大酒店； 4 、会议方式：本次会议采取现场投票的方式。 二、会议出席对象： 1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问； 2 、截止20 12 年 11 月6 日下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册