正确的迈健商贸股东会决议、公司章程、任职文件.docVIP

石家庄迈健商贸有限公司 股东会决议 ? 一、会议基本情况： 会议时间：2012年6月8日 地点：公司会议室 会议性质：第1次股东会议 二、会议通知情况及到会股东情况： 2012年6月8日召开股东会会议（15日前已书面通知各股东），全体股东准时参加会议，无弃权情况。 三、会议主持情况： 郑喜光主持会议。 四、会议决议情况： 1、各股东决定共同投资组建：“石家庄迈健商贸有限公司”，该公司住所为：石家庄市桥东区建设北大街228号东海大厦一区6-B6。经营范围：保健食品、日用百货、文具用品、针纺织品、服装、机械设备、家用电器、电子产品、工艺美术品、通讯器材、一类医疗器械、通信设备的批发零售。 2、公司注册资本为人民币50万元，具体出资方式、出资额及所占比例如下： 股东姓名 出资额（万元） 出资方式 出资比例 郑喜光 40 货币 80% 徐滔 10 货币 20% 合计 50 货币 100% 3、首次认缴出资额为10万元，余额40万元两年内缴付。 4、出资时间： 2012年6月8日 5、会议决定不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司法定代表人。选举郑喜光担任。 6、会议决定设监事一人，由股东会选举徐滔担任。 7、会议决定聘经理一人，由股东郑喜光担任。 五、会议讨论并通过了公司章程。 六、会议决定委托朱利光办理手续。 以上决议内容及签字均真实有效，如因违反法律、法规而引起的后果与贵局无关。 全体股东签字： ? 石家庄迈健商贸有限公司 2012年6月8日 石家庄迈健商贸有限公司 章程? 第一章 总 则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由郑喜光、徐滔 二 方共同出资，设立石家庄迈健商贸有限公司，（以下简称公司）特制定本章程。 第二条? 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称：石家庄迈健商贸有限公司。 第四条 住所：石家庄市桥东区建设北大街228号东海大厦一区6-B6 第三章 公司经营范围 第五条 公司经营范围：保健食品、日用百货、文具用品、针纺织品、服装、机械设备、家用电器、电子产品、工艺美术品、通讯器材、一类医疗器械、通信设备的批发零售。 第四章? 公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资额、出资时间及出资方式第六条 公司注册资本： 50万元人民币，实收资本：10万元人民币。 第七条 股东的姓名（名称）、出资额、出资时间及出资方式如下：? 股东姓名 认缴情况 实缴情况 出资时间 出资数额（万元） 出资方式 出资数额（万元） 出资方式 郑喜光 40 货币 8 货币 2012年6月8日 徐滔 10 货币 2 货币 2012年6月8日 合计 50 货币 10 货币 首次认缴出资额为10万元，余额40万元两年内缴付。 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； （三）审议批准执行董事的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）公司章程规定的其他职权。 第九条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十条??股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议。 召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 定期会议每年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十二条 股东会会议由执行董事郑喜光召集和主持。 执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十三条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 第十四条 公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举郑喜光担任。执行董事任期3年（注：3年以下），任期届满，可连选连任。