汉王科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2017-048 汉王科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。 汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会 议于2017 年10 月24 日上午10：00 以现场加通讯的方式在公司四楼会议室 召开。本次会议的通知已于2017 年10 月13 日以电子邮件及传真形式通知了 全体董事、监事及高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事9 人，实 到董事9 人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书及 部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人 数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场 加通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下： 一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 《公司2017 年第三季度报 告》全文及正文的议案 《公司2017 年三季度报告》全文详见巨潮资讯网（ ）， 《公司2017 年三季度报告》正文