江苏井神盐化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临2017-003 江苏井神盐化股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏井神盐化股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第九次会议 于2017 年1 月17 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2017 年1 月12 日以 电子邮件的方式发出。本次会议由董事长徐长泉先生主持，应参加表决董事 5 人，实际参加表决5 人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了 《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。 公司独立董事对此发表独立意见，同意聘任周兵先生、吴旭峰先生为公司副 总经理。具体内容详见公司同日在上海证券交易所（）发布的《江 苏井神盐化股份有限公司独立董事关于聘任副总经理及提名董事候选人的独立