山西西山煤电股份有限公司2012股东大会议程.pdf

山西西山煤电股份有限公司 2012 年度股东大会会议材料——议程 山西西山煤电股份有限公司 2012 年度股东大会议程 时 间：2013 年4 月23 日上午9:00 主持人：董事长薛道成 参加人员：股东及股东代表 公司董事、监事、高级管理人员 见证律师 会议议程： 宣布会议开始 一、介绍会议情况 二、推选监票人与计票人 三、审议如下议案： 1、2012 年度董事会工作报告 2、2012 年度监事会工作报告 3、2012 年度报告及摘要 4、2012 年度财务决算报告 5、2012 年度利润分配预案 6、听取2012 年度独立董事述职报告 7、公司将2012 年度日常关联交易超预算部分重新提交股 东大会审议的议案 8、公司与西山煤电（集团）有限责任公司签订2013 年度 《综合服务协议》的议