威龙葡萄酒股份有限公司独立董事2016述职报告.pdfVIP

威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 我们作为威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规的规定及《公 司章程》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，及时了 解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司的相关会议，认真 审议董事会的各项议案，并对审议的相关事项基于独立立场发表了独立客观的意 见，忠实履行了独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，较好地维 护了社会公众股股东的合法权益。现就 2016 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司第三届董事会现任独立董事共 3 人，分别是杨强先生、岳彦芳女士、贾 丛民先生。 2016 年 6 月 1 日，徐玉棣先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立 董事职务，同时一并辞去所担任的董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委 员会委员、董事会审计委员会主任委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》 等有关规定，鉴于徐玉棣先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员人数 的三分之一，公司于 2016 年 10 月 11 日召开了第三届董事会第十二次会议，提 名补选贾丛民先生为公司第三届董事会独立董事，并于 2016 年 10 月 27 日召开 了 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选贾丛民先生为公司第三 届董事会独立董事的议案》。 贾丛民先生：研究生学历，注册会计师、高级审计师、注册造价工程师、注 册资产评估师、中国注册会计师协会资深会员，现任北京中平建华浩会计师事务 所有限公司董事长，北京市注册会计师协会副会长。 杨强先生：大学本科学历，高级工程师，1984 年至 1999 年任中国食品工业 协会质量管理部主任；2000 年至今任中国食品工业协会葡萄酒专家委员会秘书 长。 岳彦芳女士：研究生学历，历任中央财经大学会计学院助教、讲师，现任中 央财经大学会计学院副教授、硕士生导师。 作为独立董事，我们均未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公 司股东单位任职，与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。 二、履职概况 公司 2016 年度共召开董事会 10 次，作为独立董事，我们在对所有议案进行 深入了解的基础上，针对重大关联交易及对外担保事项等发表独立意见，给中小 股东决策提供参考。我们认真严谨对待每次董事会，均亲自行使表决权，未有无 故缺席的情况发生。我们积极参与讨论各议案并提出合理建议，为董事会的正确、 科学决策发挥了作用。 出席股东 出席董事会情况 大会情况 董事姓 是否独 本年应参 亲 自 委 托 缺 席 次 是否连续两 出席股东 名 立董事 加董事会 出 席 出 席 数 次未亲自出 大会的次 次数 次数 次数 席 数 杨强 是 10 5 3 0 否 2 徐玉棣 是 8 6 1 0 否 2 岳彦芳 是 10 7 2 0 否 2 贾丛民 是 2 1 1 0 否 0