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山东玲珑轮胎股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料 山东玲珑轮胎股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会 会议资料 （股票代码：601966） 二〇一六年八月四日 1 山东玲珑轮胎股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料 目录 2016 年第三次临时股东大会会议议程3 2016 年第三次临时股东大会会议须知5 2016 年第三次临时股东大会表决办法说明7 2016 年第三次临时股东大会议案9 2 山东玲珑轮胎股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料 2016 年第三次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间 2016 年8 月4 日（星期四），下午14:30 二、网络投票的系统、起止日期和时间 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 2、通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 三、现场会议召开地点 山东省招远市金龙路777 号玲珑轮胎办公楼2 楼会议室 四、股权登记日：2016 年7 月27 日 五、会议主持人 董事长王锋先生。 六、会议出席对象： 1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东或其委托人； 2、公司董事、监事、高级管理人员； 3、聘任律师及其他人员。 七、会议议程 (一) 董事长王锋先生介绍出席会议人员，宣布大会开始，报告出席会议的 股东（及股东代理人）的人数及代表的股份总数。 (二) 董事长王锋先生介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律 师等人员情况。 (三) 推举两名监票人、一名计票人，并宣读《会议须知》、《表决办法说明》。 3 山东玲珑轮胎股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料 (四) 宣读和审议会议议案： 1. 《关于修改公司章程的议案》。 2. 《关于修改股东大会议事规则的议案》。 (五) 股东发言、提问及公司回答。 (六) 现场会议投票表决： 1. 股东填写表决票； 2. 计票人、监票人计票； 3. 董事长王锋先生宣布现场表决结果。 (七) 董事长王锋先生宣布现场会议休会，等待网络投票结果 (八) 汇总现场和网络投票结果。 (九) 董事长王锋先生宣读2016 年第三次临时股东大会决议。 (十) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书。 (十一) 出席现场会议的股东或股东代理人签署2016 年第三次临时股东大会 决议。 (十二) 出席现场会议的董事、监事、高级管理人员签署2016 年第三次临时 股东大会会议记录。 (十三) 董事长王锋先生宣布会议结束。 4 山东玲珑轮胎股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料 2016 年第三次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及与会人员： 为确保山东玲珑轮胎股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会 （以下简称 本次会议）的顺利召开，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东