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广东百味佳味业科技股份有限公司董事会议事规则.pdf

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广东百味佳味业科技股份有限公司董事会议事规则

公告编号:2017-040 证券代码:833936 证券简称:百味佳 主办券商:光大证券 广东百味佳味业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善广东百味佳味业科技股份有限公司(以下简称 “公 司”)的法人治理结构,进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使 董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他法律以及《广 东百味佳味业科技股份有限公司章程》(以下简称 “《公司章程》”),制定 本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构,对股东大会负责。董事会遵 照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定,履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由9 名董事组成,设董事长一名,副董事长一名,独 立董事三名。 第四条 董事由股东大会选举产生和更换,任期为三年,董事任期届满可 以连选连任。董事长和副董事长由公司董事担任,以全体董事的过半数选举产 生和罢免。 第五条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 1 公告编号:2017-040 (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案; (八)审议批准公司在一年内单笔或累计购买、出售重大资产、对外投 资、重大融资、资产抵押、金额不超过公司最近一期经审计总资产百分之三十 的事项; (九)审议公司在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计 总额,但不超过本年度关联交易预计总金额20% (包括20% )的日常关联性交 易; (十)审议批准需由董事会通过的对外担保事项; (十一)在股东大会定期会议上向股东汇报公司投资、担保、借贷工作; (十二)制定《公司章程》的修改方案; (十三)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘 任或者解聘公司副总经理、总工程师和财务负责人等高级管理人员,并决定其 报酬事项和奖惩事项; (十四)决定公司内部管理机构的设置、公司分支机构的设立和撤销; (十五)制订公司的基本管理制度; (十六)管理公司信息披露事项; (十七)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十八)听取公司经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十九)依法履行对重要全资、控股、参股子公司的股东职权,包括但不 限于向其委派或更换股东代表,推荐或更换董事、监事人选,并对以上人员进 行考核和奖惩,决定其薪酬; (二十)制定公司的发展战略、中长期发展规划和企业文化建设方案,并 对其实施进行监控; (二十一)决定公司的风险管理体系,包括风险评估、财务控制、内部审 计、法律风险控制,并实施监控; (二十二)决定公司员工收入分配方案; 2 公告编号:2017-040 (二十三)法律、行政法规、部门规章和《公司章程》授予的其他职权。 第六条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准的审计报 告

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