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广东百味佳味业科技股份有限公司董事会议事规则
公告编号:2017-040
证券代码:833936 证券简称:百味佳 主办券商:光大证券
广东百味佳味业科技股份有限公司
董事会议事规则
第一章 总 则
第一条 为了完善广东百味佳味业科技股份有限公司(以下简称 “公
司”)的法人治理结构,进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使
董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他法律以及《广
东百味佳味业科技股份有限公司章程》(以下简称 “《公司章程》”),制定
本规则。
第二条 董事会是公司经营决策的常设机构,对股东大会负责。董事会遵
照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定,履行职责。
第二章 董事会的组成和职权
第三条 公司董事会由9 名董事组成,设董事长一名,副董事长一名,独
立董事三名。
第四条 董事由股东大会选举产生和更换,任期为三年,董事任期届满可
以连选连任。董事长和副董事长由公司董事担任,以全体董事的过半数选举产
生和罢免。
第五条 董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方案;
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
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公告编号:2017-040
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方
案;
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案;
(八)审议批准公司在一年内单笔或累计购买、出售重大资产、对外投
资、重大融资、资产抵押、金额不超过公司最近一期经审计总资产百分之三十
的事项;
(九)审议公司在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计
总额,但不超过本年度关联交易预计总金额20% (包括20% )的日常关联性交
易;
(十)审议批准需由董事会通过的对外担保事项;
(十一)在股东大会定期会议上向股东汇报公司投资、担保、借贷工作;
(十二)制定《公司章程》的修改方案;
(十三)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘
任或者解聘公司副总经理、总工程师和财务负责人等高级管理人员,并决定其
报酬事项和奖惩事项;
(十四)决定公司内部管理机构的设置、公司分支机构的设立和撤销;
(十五)制订公司的基本管理制度;
(十六)管理公司信息披露事项;
(十七)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
(十八)听取公司经理的工作汇报并检查总经理的工作;
(十九)依法履行对重要全资、控股、参股子公司的股东职权,包括但不
限于向其委派或更换股东代表,推荐或更换董事、监事人选,并对以上人员进
行考核和奖惩,决定其薪酬;
(二十)制定公司的发展战略、中长期发展规划和企业文化建设方案,并
对其实施进行监控;
(二十一)决定公司的风险管理体系,包括风险评估、财务控制、内部审
计、法律风险控制,并实施监控;
(二十二)决定公司员工收入分配方案;
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公告编号:2017-040
(二十三)法律、行政法规、部门规章和《公司章程》授予的其他职权。
第六条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准的审计报
告
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