新东方新材料股份有限公司董事会秘书工作制度.pdfVIP

新东方新材料股份有限公司制度汇编董事会秘书工作制度 新东方新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章总则 第一条 为进一步规范新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、上海上交所《股票上市规则》和《上市公司董事会秘书管 理办法》、《新东方新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法 律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公司 与上海证券交易所（以下简称“上交所”）的联络人。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。