中山端美传媒科技股份有限公司关于追认公司关联方为公司银行借款.PDFVIP

公告编号：2017-016 证券代码：870258 证券简称：端美传媒 主办券商：东莞证券 中山端美传媒科技股份有限公司 关于追认公司关联方为公司银行借款提供担保的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是关联方为公司提供最高额保证担保的偶发性关 联交易。 2017 年4 月26 日，公司与中国建设银行股份有限公司中山市 分行（以下简称 “中国建行中山分行”）签订《人民币流动资金贷款 合同》（合同编号：2017 小企流字 214 号），公司向中国建行中山分 行借款人民币250 万。借款期限为12 个月。 同日，公司关联方刘海云、朱景辉、刘永勋分别与中国建设银行 股份有限公司中山市分行（以下简称“中国建行中山分行”）签订《最 高额保证合同》（合同编号：2017 小企保字087 号），关联方刘海云、 朱景辉、刘永勋愿意为公司自2017 年3 月1 日起至2027 年12 月31 日期间实际发生的债务（包括发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、 开立信用证、出具保函）提供最高额保证担保，本最高额保证项下保 证责任的最高限额为500 万元。 公告编号：2017-016 (二)关联方关系概述 关联方刘海云是公司股东、实际控制人、董事长兼总经理，刘 永勋为公司股东、实际控制人、副董事长，朱景辉为公司股东、实 际控制人、副总经理。上述关联方中，刘海云与朱景辉为夫妻关 系，刘永勋与刘海云为父女关系，刘永勋与朱景辉是翁婿关系。 本次交易构成了公司的关联交易。 (三)表决和审议情况 2017年8月16日，公司第一届董事会第五次会议审议《关于追认 关联方为公司银行借款提供担保的关联交易的议案》，关联董事刘海 云、刘永勋、朱景辉回避表决，根据《公司章程》规定，出席董事会 的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。该议 案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名 法定代表 住所 企业类型 称 人 刘海云 广东省中山市石岐区*** - - 朱景辉 广东省中山市石岐区*** - - 刘永勋 广东省中山市石岐区*** - - (二)关联关系 公告编号：2017-016 关联方刘海云是公司股东、实际控制人、董事长兼总经理，刘 永勋为公司股东、实际控制人、副董事长，朱景辉为公司股东、实 际控制人、副总经理。上述关联方中，刘海云与朱景辉为夫妻关 系，刘永勋与刘海云为父女关系，刘永勋与朱景辉是翁婿关系。 三、交易协议的主要内容 2017 年4 月26 日，公司关联方刘海云、朱景辉、刘永勋分别与 中国建设银行股份有限公司中山市分行（以下简称“中国建行中山分 行”）签订《最高额保证合同》（合同编号：2017 小企保字087 号）， 关联方刘海云、朱景辉