兖州煤业股份有限公司2014年第二次临时股东大会材料.PDF

兖州煤业股份有限公司 2014 年度第二次临时股东大会材料 二○一四年十二月十二日 兖州煤业股份有限公司 2014 年度第二次临时股东大会议程 会议时间：20 14 年12 月12 日上午9:30 会议地点：山东省邹城市凫山南路298 号公司总部 召集人 ：兖州煤业股份有限公司董事会 会议主席：兖州煤业股份有限公司董事长 李希勇 会议议程： 一、 会议说明 二、 宣读议案 1. 关于确定 2015～2017 年度持续性关联交易项目及上限金 额的议案； 2 ． 关于兖州煤业澳大利亚有限公司发行可转换混合债的议 案。 三、 与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票 四、会议主席宣读股东大会决议 五、 签署股东大会决议 六、 见证律师宣读法律意见书 七、会议闭幕 兖州煤业股份有限公司董事会 2014 年12 月12 日 1 兖 州 煤 业 股 份 有 限 公 司 2014 年度第二次临时股东大会会议材料之一 关于确定2015～2017 年度持续性关联交易项目 及上限金额的议案 各位股东： 根据境内外上市监管规定，上市公司须每三年审批一次持续 性关联交易协议，并审批各类持续性关联交易此后三年内每年的 上限交易金额。 经兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”）第六届董 事会第四次会议审议批准，公司与兖矿集团有限公司 （“兖矿集 团”、“控股股东”）、兖矿集团财务有限公司（“兖矿财务公司”） 签署了六项持续性关联交易协议，就兖州煤业与兖矿集团2015～ 2017 年持续性关联交易项目及其年度上限交易金额做出界定。 该等协议及其年度上限交易金额需履行独立股东审批程序。现将 有关事项汇报说明如下： 一、新持续性关联交易的分类情况及协议主要内容 按照证券交易所界定的分类标准，公司2015～2017 年持续 性关联交易项目共分为六类，并签订以下六项持续性关联交易协 议 （统称“《新持续性关联交易协议》”) ： 协议一：《材料物资供应协议》，兖矿集团向兖州煤业供应材 料物资和设备； 协议二：《劳务及服务互供协议》，兖矿集团和兖州煤业相互 提供劳务及服务； 协议三：《保险金管理协议》，兖矿集团向兖州煤业免费提供 保险金管理及转缴服务； 协议四：《产品、材料物资供应及设备租赁协议》，兖州煤业 2 向兖矿集团提供煤炭和甲醇产品，以及材料物资和设备租赁； 协议五：《电力及热能供应协议》，兖州煤业向兖矿集团提供 电力和热能； 协议六：《金融服务协议》，兖矿财务公司向兖州煤业提供存、 贷款及金融结算服务。 公司2015～2017 年持续性关联交易与原持续性关联交易项 目基本一致，主要变化情况是： 1.将现行《专项劳务及服务供应协议》及《劳务及服务互供 协议》，合并为《劳务及服务互供协议》，新增兖州煤业向兖矿集 团提供“培训服务”项目、新增兖矿集团向兖州煤业提供“资产 租赁及服务”项目。 2.删除现行《产品、材料物资供应及设备租赁协议》中兖州 煤业向兖矿集团提供的综机设备租赁服务项目，增加兖州煤业向 兖矿集团提供房屋租赁和设备融资租赁服务项目。 3.将现行《金融服务协议》有效期一年修改为三年，并调整 存款服务及综合授信额度上限金额。 （一）《新持续性关联交易协议》的主要内容 《新持续性关联交易协议》期限均为三年。 1. 《材料物资供应协议》 根据《材料物资供应协议》，兖矿集团将向公司提供相关矿用 材料、物资和设备。该等供应的主要条款如下： ⑴兖矿集团向公司供应胶带、矿用电缆、托辊、木材、轴承 等材料，液压支架、皮带运输机等矿用设备机械及其他类似材料 物资及煤炭。 ⑵材料物资按市