亿阳信通股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2015-002 亿阳信通股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 亿阳信通股份有限公司（以下称 “公司”）第六届董事会第十次会议于2015 年2 月12 日以现场结合通讯方式召开。2015 年2 月2 日，公司以书面、E-Mail 和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通 知。本次应参加会议的董事10 人，实际参加会议的董事9 人。董事宋俊德先生 因出国探亲无法参加会议，授权董事长曲飞先生代为出席并表决。公司第六届监 事会3 位监事出席会议。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。会议通过 记名投票的方式，审议通过了如下决议： 一、以全票同意审议通过了《公司2014 年年度报告及摘要》 二、以全票同意审议通过了《公司2014 年度董事会工作报告》 三、以全票同意审议通过了《公司201