厦门金龙汽车集团股份有限公司收购报告书.PDF

股票简称：金龙汽车 股票代码：600686 厦门金龙汽车集团股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：厦门金龙汽车集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股 票 简 称： 金龙汽车 股 票 代 码：600686 收 购 人：福建省汽车工业集团有限公司 住 所：福州市鼓楼区温泉街道华林路212 号 通讯地址：福州市鼓楼区温泉街道华林路212 号 签署日期：二〇一四年七月 厦门金龙汽车集团股份有限公司收购报告书 声 明 1、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关 规定编写； 2、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号—— 上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、 股份控制人以及一致行动人）所持有、控制的厦门金龙汽车集团股份有限公司的 股份； 截至本报告书签署日，除本报告披露的持股信息外，收购人没有通过任何其 他方式持有、控制厦门金龙汽车集团股份有限公司的股份； 3、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 4 、收购人本次收购厦门金龙汽车集团股份有限公司的股份已经取得厦门市 国资委、福建省国资委和国务院国资委的批准，以及中国证监会对本次收购所触 发的要约收购义务的豁免； 5、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人及所聘请的 专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对 本报告书做出任何解释或者说明。 1-1-1 厦门金龙汽车集团股份有限公司收购报告书 目 录 目 录2 释 义3 第一节 收购人介绍5 第二节 收购决定及收购目的10 第三节 收购方式15 第四节 收购资金来源17 第五节 后续计划18 第六节 对上市公司的影响分析20 第七节 与上市公司之间的重大交易24 第八节 前6 个月内买卖上市交易股份的情况25 第九节 收购人的财务资料26 第十节 其他重大事项56 第十一节 备查文件59 1-1-2 厦门金龙汽车集团股份有限公司收购报告书 释 义 除非上下文义另有所指，本报告书中下列用语具有如下含义： 福汽集团、收购人、 指 福建省汽车工业集团有限公司 本公司 金龙汽车 指 厦门金龙汽车集团股份有限公司 （600686.SH） 海翼集团 指 厦门海翼集团有限公司 电子器材公司 指 厦门市电子器材公司 本报告书 指 《厦门金龙汽车集团股份有限公司收购报告书》 福建奔驰 指 福建奔驰汽车工业有限公司，福汽集团持有其50% 的股权 东南汽车 指 东南（福建）汽车工业有限公司