日胜生活科技股份有限公司一三年股东常会议案参考资料.PDFVIP

日勝生活科技股份有限公司 一○三年股東常會 議案參考資料 時間：民國 103 年 6 月 19日上午 9時 地點 ：臺 北市基隆路一段333號 33樓 臺( 北世界貿易中心聯誼社宴會廳A區 ) 承認事項 第一案 (董事會提 ) 案由：本公司一○二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 說明： (一)本公司一○二年度財務報表(含合併財務報表 ) ，業經勤業眾信聯合會計師事 務所楊清鎮會計師、蔡宏祥會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見之查核 報告書，連同營業報告書業經監察人審查，認為尚無不符。 (二)本公司一○二年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表、監察人審查 報告書 ，請參閱議事手冊。 (三謹提請) 承認。 第二案 董事會提( ) 案由：本公司一○二年度盈餘分配表 ，提請承認。 說明： (一)本公司一○二年度期初未分配盈餘為新台幣( 以下同)3,393,775,482 元，於扣 除前期因長期股權投資保留盈餘調整數 7,589,996 元及採用 IFRS 之調整數 12,388,076,503 元後，調整後之期初未分配盈餘為(9,001,891,017)元，再減除 本期因長期股權投資保留盈餘調整數8,266,363 元及精算損益保留盈餘調整數 1,411,016 元後，調整後未分配盈餘為(9,011,568,396)元。 (二)本公司一○二年度稅後淨利為 10,139,437,759 元，於加計調整後未分配盈餘 (9,011,568,396)元，並依公司法第237條提列 10%法定盈餘公積 112,786,936 元後，再就前期累積換算調整數及未認列為退休金成本淨損失所提列之特別 盈餘公積，分別迴轉 947,603 元及 3,333,326 元，期末可供分配盈餘為 1,019,363,356 元。 (三)考量本公司未來營運狀況，擬不自可供分配盈餘中分配股東紅利 。 (四)本公司一○二年度盈餘分配表 ，請參閱議事手冊。 (五謹提請) 承認。 1 討論事項 第一案 (董事會提 ) 案由：本公司以資本公積轉增資發行新股及配發現金案 ，提請討論公決。 說明： (一)本公司擬以「超過面額發行普通股股票」之溢價公積中，提撥新台幣( 以下 同 ) 1,032,872,510 元配發股東紅利，其中以 172,145,420 元轉增資發行新股 17,214,542股，每股面額 10 元，按增資配股基準日股東名簿所載持股比例， 每仟股無償配發20股即每股配發( 0.2 元) ，配發不足一股之畸零股，由股東 自增資配股基準日起五日內自行併湊，逾期未併湊或併湊後仍不足一股之剩 餘畸零股股份，按面額折付現金計算至元為止，併湊不足一股之畸零股，則 授權董事長洽特定人按面額認購之。本次發行新股之權利義務與原有股份相 同，並俟股東常會通過及呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基 準日及有關事宜。 (二另以上述股東紅利中，提撥) 860,727,090 元發放現金，按配息基準日股東名簿 所載持股比例，每股配發 1 元，並俟股東常會通過後，授權董事會另訂分配 現金基準日及有關事宜。 (三嗣後如因本公司) 辦理現金增資發行新股、國內可轉換公司債轉換股份、買回 公司股份等因素，致影響流通在外股份總數時，擬提請股東會授權董事會依 本案決議之分配股東紅利金額，按增資配股及分配現金基準日本公司實際流 通在外股份數，調整股東配股率及現