汉科系统科技股份有限公司104年股东常会议事录.PDFVIP

漢科系統科技股份有限公司 104 年股東常會議事錄 時間：一○ 四年六月二十三日 (星期 二)上午九時整 地點：新竹市高峰路487號 2樓 (會議室 ) 出席:出席股東及股東代理人股份共計45,662,000股，佔本公司已發行股份總數 73,047,692股之 62.51% 。 列席:董事暨總經理謝清泉、獨立董事曹典章、監察人楊維成 勤業眾信聯合會計師事務所 蔡美貞會計師、天下法律事務所路春鴻律師 主席：董事長 溫永宏 記錄：吳麗玉 宣佈開會 : 出席股數巳逾法定股數，主席依法宣佈開會。 主席致詞：（略）。 壹、報告事項 (1)本公司103年度營業報告 詳（附件一 、二）。 (2)103年度監察人查核報告 詳( 附件三 ) 。 (3)本公司103年度對外背書保證作業情形報告 詳（附件四）。 (4)其他報告事項：無。 貳、承認事項 第一案 (董事會提 ) 案由：本公司103年度營業報告書及決算表冊，提請 承認案。 說明：一、本公司 103 年度財務報表及合併財務報表包括資產負債表、損益表、( 股東權益變動表、現金流量表等 ) ，業經勤業眾信聯合會計師事務所 蔡 美貞會計師及陳錦章會計師查核完竣，出具無保留意見之查核報告書 。 二、營業報告書、財務報表及合併財務報表報請董事會決議通過，並送請監 察人查核完畢 ，出具查核報告書在案。 三、上開會計師查核報告書、營業報告書 、財務報表及合併財務報表 ，請 詳附件一、二 。 四、謹提請承認。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 第二案 (董事會提 ) 案由：103 年度盈餘分配案，提請 承認 案。 說明： 本公司103 年度稅後純益為新台幣45,948,676 元，加計期初未分配盈餘、 註銷庫藏股借記保留盈餘及精算（損）益列入保留盈餘調整共 (6,877,232) 元，未分配盈餘合計為39,071,444 元，除依公司法提列法定盈餘公積 3,907,144 元，可供分配盈餘為35,164,300 元，股東紅利現金配發 35,062,892 元，期末未分配保留盈餘 101,408 元。擬具本公司103 年盈餘 分配預計表如下，其中現金股利每股0.48 元。(如因除息前又再執行買回 庫藏股或轉讓員工，因而影響配息率時，擬請股東會授權董事會調整 ) ，計 算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。俟本 次股東常會通過後，擬授權董事會另訂除息基準日。盈餘分配預計表如下 ： 漢科系統科技股份有限公司 盈餘分配預計表 103 年度 單位：新台幣元 項目 小計 合計 期初未分配盈餘 (746,054) 註銷庫藏股借 (4,703,327) 記保留盈餘 精算（損）益 (1,427,851) (6,131,178) 列入保留盈餘 調整後未分配盈餘 (6,877,232) 加：本期淨利