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北新集团建材股份有限公司 公司章程 北新集团建材股份有限公司 公司章程 （待审版） （本制度经公司第六届董事会第五次会议审议通过） 20 17 年8 月17 日 北新集团建材股份有限公司 公司章程 目录 第一章 总则 2 第二章 经营宗旨和范围 2 第三章 股份 3 第一节 股份发行 3 第二节 股份增减和回购 4 第三节 股份转让 4 第四章 股东和股东大会 5 第一节 股东 5 第二节 股东大会的一般规定 7 第三节 股东大会的召集 8 第四节 股东大会的提案与通知 9 第五节 股东大会的召开 10 第六节 股东大会的表决和决议 13 第五章 党的建设 16 第六章 董事会 17 第一节 董事 17 第二节 董事会 19 第七章 总经理及其他高级管理人员 22 第八章 监事会 23 第一节 监事 23 第二节 监事会 24 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 25 第一节 财务会计制度 25 第二节 内部审计 28 第三节 会计师事务所的聘任 28 第十章 通知和公告 28 第一节 通知 29 第二节 公告 29 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 29 第一节 合并、分立、增资和减资 29 第二节 解散和清算 30 第十二章 修改章程 32 第十三章 附则 32 1 北新集团建材股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 北新集团建材股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司( 以下简称“公司”)。 公司经国家体改委体改发字[1997]48 号文件批准，以募集方式设立；在北京 市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司营业执照上的统一社会信用代 码为：91110000633797400C 。 第三条 公司于1997 年5 月20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股4,500 万股，于 1997 年6 月6 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：北新集团建材股份有限公司 英文全称：Beijing New Building Materials Public Limited Company 第五条 公司住所：北京市海淀区复兴路17 号国海广场2 号楼15 层 邮政编码：100036 第六条 公司注册资本为人民币1,788,579,717 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第