沈阳东软软件股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函精选.pdfVIP

沈阳东软软件股份有限公司 董事会关于股权分置改革的投票委托征集函 沈阳东软软件股份有限公司（以下简称“公司”或“东软股份”）董事会根 据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等规定，现就公司于2006 年 3 月27 日召开的审议公司股权分置改革方案的相关股东会议办理投票委托征集 事宜。 一、征集人声明 公司董事会作为征集人，仅就于2006 年3 月27 日召开的相关股东会议审 议公司股权分置改革议案向公司全体流通股股东征集投票委托。征集人保证本 征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担法律责任。 本次征集投票委托行动以无偿方式进行，不进行有偿或者变相有偿征集投 票委托的活动；征集人保证不会利用本次征集投票委托从事内幕交易、操纵市 场等证券欺诈行为。 征集人承诺将在本次相关股东会议上按照股东具体指示代理行使投票权， 在本次相关股东会议决议公告前，对委托人情况、委托投票情况、征集投票结 果予以保密；征集人本次征集行动完全基于征集人作为公司董事会的权利，且 签署本征集函已获得必要的授权和批准。 二、重要提示 中国证券监督管理委员会及上海证券交易所对本报告书的内容不负任何责 任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 三、东软股份基本情况及本次征集事项 （一）基本情况 公司名称：沈阳沈阳东软软件股份有限公司 A 股简称：东软股份 股票代码：600718 公司法定代表人：刘积仁 公司董事会秘书：徐庆荣 公司证券事务代表：张龙 公司联系地址：沈阳市浑南新区东软软件园公司董事会办公室 公司邮政编码：110179 公司电话：024－85712、62115 公司传真：024 公司电子邮箱：investor@ 公司互联网网址： （二）征集事项 公司董事会向全体流通股股东征集将于2006 年3 月27 日召开的公司相关 股东会议审议公司股权分置改革方案的投票委托。流通股股东将投票权委托给 征集人，即为将在相关股东会议上的投票权作同等委托。 本次征集投票委托仅对2006 年3 月27 日召开的公司相关股东会议有效。 四、拟召开的相关股东会议基本情况 征集人于2006 年2 月27 日发出了《沈阳东软软件股份有限公司关于召开 股权分置改革相关股东会议的通知》，该公告所公布的本次相关股东会议（以下 简称“本次会议”）的基本情况如下： （一）股东会议召开时间 现场会议开始时间为：2006 年3 月27 日（星期一）下午2:00 。 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2006 年 3 月23 日、 24 日和27 日的9:30-11:30 ，13:00-15:00。 （二）股权登记日 本次会议的股权登记日为：2006 年3 月16 日（星期四）。 （三）现场会议召开地点 本次会议的现场召开地点为：沈阳市浑南新区东软软件园会议中心 （四）召集人 本次会议由公司董事会召集。 （五）出席会议的对象 1 、截止2006 年3 月 16 日下午3:00 上海证券交易所A 股交易结束后，在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“东软股份”（600718 ） 的全体股东，均有权以本通知公布的方式出席相关股东会议及参加表决；不能 亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或 在网络投票时间内参加网络投票； 2 、公司董事、监事、高级管理人员； 3 、公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的其他人员。 （六）参加本次会议的方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交 易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体程序请见《沈阳 东软软件股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。