万华化学集团股份有限公司非公开发行限售股上流通公告.pdfVIP

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2018-03 号 万华化学集团股份有限公司非公开发行 限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次限售股上市流通数量为139,211,136 股  本次限售股上市流通日期为2018 年1 月16 日 一、本次限售股上市类型 （一）本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为非公开发行限售股。 （二）非公开发行的核准时间 2016 年7 月13 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了万 华化学非公开发行股票申请。 2016 年8 月30 日，公司收到了中国证监会出具的《关于核准万华化学集团 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1805 号），核准公司非 公开发行不超过157,629,255 股新股。 （三）股份登记时间 公司于2017 年1月16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 了本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。 （四）锁定期安排 本次向特定投资者发行的 116,009,280 股股份自发行结束之日起12 个月内 不得转让。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次限售股形成后，公司实施了2016 年度利润分配方案，公司限售股数量 因实施送红股而同比例增加。 1 根据公司于2017 年5 月3 日召开的2016 年度股东大会审议通过的《万华化 学集团股份有限公司 2016 年度利润分配方案》，以公司总股本 2,278,344,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.5 元（含税），每股派送红股0.2 股， 共计派发现金红利 1,139,172,000.00 元，派送红股455,668,800 股，本次分配 后总股本变更为2,734,012,800 股。上述分配方案已于2017 年5 月19 日实施完 毕。 公司有限售条件的流通股由116,009,280 股变更为139,211,136 股，上市流 通日均为2018 年1 月16 日。 股本结构变动如下表： 单位：股 变动数 股份性质 本次变动前 本次变动后 送股 一、有限售条件流通股份（非流通股） 116,009,280 23,201,856 139,211,136 二、无限售条件流通股份 （流通股） 2,162,334,720 432,466,944 2,594,801,664 1、 A 股 2,162,334,720 432,466,944 2,594,801,664 三、股份总数 2,278,344,000 455,668,800 2,734,012,800 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次上市限售股的发行对象为：威海中泰齐东蓝色并购投资中心（有限合 伙）、中国华融资产管理股份有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、 红土创新基金管理有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、金石期货有限公司、 上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳天风天成资产 管理有限公司、贵州铁路发展基金管理有限公司等九名认购者，参与公司本次非 公开发行股票的认购者承诺，认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不转让。 截至本公