上海东岩机械股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

公告编号：2017-038 证券代码：430286 证券简称：东岩股份 主办券商：申万宏源 上海东岩机械股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。 2017 年11 月1 日，本公司与俞超明于中华人民共和国上海市青 浦区签订协议，交易标的为： 1、上海梅达焊接设备有限公司51%股权 2、上海星余集供应链管理有限公司20%股权。 (二)关联方关系概述 受让方俞超明系东岩股份控股股东、实际控制人，本次交易构 成了公司的关联交易。 (三)表决和审议情况 公司第二届董事会第二十次会议于2017 年11 月1 日上午9 时在 公司会议室召开。会议审议了《关于出售控股公司上海梅达焊接设备 有限公司51%股权的议案》、《关于出售参股公司上海星余集供应链 1 / 4 公告编号：2017-038 管理有限公司20%股权的议案》，因无关联董事不足3 人，按照《公 司章程》的规定，本次出售资产还需提交东岩股份2017 年第三次临 时股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 无需经过政府有关部门批准。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 上海市青浦区华新镇新 俞超明 - - 谊村170 号 (二)关联关系 交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人存在关 联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能 或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。 三、交易协议的主要内容 1、上海梅达焊接设备有限公司51%股权，成交金额为人民币 17,748,000 元，于股权转让协议签订后60 日内，受让方应以现金方 式向出让方支付标的股权转让款。 2、上海星余集供应链管理有限公司20%股权，成交金额为人民币 375.06 万元，于股权转让协议签订后60 日内，受让方应以现金方式 向出让方支付标的股权转让款。 协议的生效条件以及有效期限等其他条款详见股权转让协议。 2 / 4 公告编号：2017-038 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 1、上海梅达焊接设备有限公司51%股权，根据银信资产评估有 限公司2017 年6 月23 日出具的《银信财评报（2017）沪第173 号》 评估报告，评估基准日为2017 年4 月30 日的股东全部权益评估值 3,480 万元为定价依据。 2、上海星余集供应链管理有限公司20%股权，公司于2017 年3 月参股上海星余集供应链管理有限公司，持股比例20%，认缴出资 额人民币400 万元，实缴人民币375.06 万元。因星余集成立至今 未正式运营，所以转让价格为公司实缴金额人民币375.06 万元。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司对未来发展作的 整体规划。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易对东岩股份后续发展不存在任何不利影响。 六、备查文件目录 (一) 《第二届董事会第二十次会议决议》 (二) 《上