产重组涉及相关事项的承诺.PDFVIP

山西焦化集团有限公司关于山西焦化股份有限公司重大资 产重组涉及相关事项的承诺 一、关于韩咀煤业、华宁焦煤办理排放污染物许可证相关事项的 承诺 鉴于本次重大资产重组交易标的中煤华晋下属子公司韩咀煤业、 华宁焦煤尚未取得排放污染物许可证，山焦集 团承诺如下： 韩咀煤业、华宁焦煤办理排放污染物许可证不存在实质性法律障 碍。山焦集团承诺华宁焦煤及韩咀煤业在2018年6月30日之前完成 《排放污染物许可证》的办理工作。如华宁焦煤、韩咀煤业因未办理 《排放污染物许可证》受到处罚或到期未能办理 《排放污染物许可证》 导致山西焦化及其股东利益受到损失的，山焦集团将就上述事项造成 山西焦化损失的部分，承担赔偿责任，以现金方式向上市公司实施补 偿。 一 、关于 山西焦化集团有 限公司强化履约能力 的承诺 鉴于山西焦化集团有限公司已经就本次重大资产重组涉及的王 家岭矿的采矿权价款分期缴纳、房产和土地产权瑕疵、华宁焦煤采矿 权续期等出具了补偿或赔偿的承诺，为了进一步强化山焦集团履约能 力，山焦集团承诺如下： 根据本次重大资产重组方案，交易实施过程中，上市公司山西焦 化 股 份 有 限公 司将 向 山 焦 集 团支 付 6亿 元 现 金 对 价 。 根据山焦集团出具的 《关于王家岭矿采矿权价款缴纳问题和中煤 华晋出资合规性的承诺》，收到相关现金对价之后，将设立专项资金 监管账户，由山西焦化、开立账户的银行及本公司三方签署监管协议， 相关资金专项用于后续采矿权价款缴纳，不得挪作他用。 截至本承诺出具之日，需要由本公司负担的王家岭矿后续采矿权 资源价款4.69亿元，本次交易将获得的现金对价足以覆盖后续采矿 权资源价款的缴纳，尚剩余1.31亿元资金。 据此，本公司进一步承诺，上述剩余资金将仍然保留在该专项资 金监管账户中，在中煤华晋及下属子公司完成房产土地产权手续办理 及华宁焦煤完成长期采矿许可证办理之前，专项用于履行山焦集团就 本次重大资产重组有关承诺事项可能发生的面向山西焦化的现金补 偿义务。 （此页无正文，为 《山西焦化集团有限公司关于山西焦化股份有限公 司 重 大 资 产 重 组 涉 及 相 关 事 项 的承 诺 》 的 盖 章页 ） 山西焦化集团有限公司 2017年12月5日 关于华宁焦煤办理长期采矿权证书相关问题的承诺 山焦集团承诺，如果2018年2月4日前华宁焦煤未能取得长期 采矿许可证或短期采矿许可证未获得延期，导致华宁焦煤无法正常合 法生产，从而给中煤华晋的经营业绩造成实际不利影响，进而影响山 西焦化持有标的公司股权的投资收益，山焦集团将对该事项导致的山 西焦化享有投资收益额的减少部分给予全额补偿。具体补偿方案如下： 在山焦集团针对中煤华晋的2017-2020年的业绩补偿期内，若华 宁焦煤由于采矿权证书无法续期而导致无法正常合法经营，则山焦集 团将通过业绩补偿承诺的相关安排来确保上市公司利益不受到损害。 若截至业绩承诺期到期的2020年12月31日，华宁焦煤仍然没 有办理完成长期采矿权证书，山焦集团承诺，在华宁焦煤完成长期采 矿权证书办理之前的各年度，若华宁焦煤因采矿权证书无法续期而导 致其生产经营活动无法正常开展，山焦集团将按照该年度经审计的财 务报表所确认的华宁焦煤经营亏损中归属于中煤华晋的部分的499/o， 以现金方式向上市公司进行补偿。 山西焦化集团有限公司 2017年12月5日 关于王家岭矿采矿权价款缴纳问题和中煤华晋出资合规性的 承诺 根据 《山西省国土资源厅关于山西焦化集团有限公司缴纳山西中 煤华晋能源有限责任公司王家岭矿采矿权价款有关问题的函》 （晋国 土咨函E2015]813号）以及 《山西省国土资源厅关于中国中煤能源集 团有限公司缴纳山西中煤华晋能源有限责任公司王家岭矿采矿权价 款有关问题的函》 （晋国土资函[2015]814号）文件的要求，山西焦 化集团有限公司 （以下简称 “山焦集团”）及中国中煤能源集团