太原化工股份有限公司收购报告书摘要.PDFVIP

证券代码：600281 证券简称：太化股份 太原化工股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：太原化工股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：太化股份 股票代码：600281 收购人名称：山西省国有资本投资运营有限公司 收购人住所：山西省太原市小店区晋阳街91 号（山西省太原市 转型综改示范区内） 通讯地址：山西省太原市小店区晋阳街91 号 邮政编码：030006 电话：0351-7659500 签署日期：2017 年11 月 收购人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以 下简称“ 《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》（以下简称“ 《准则16 号》”）及其他相关法律、 法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》和《准则16 号》的规定， 本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在太原化工股份有限公司（以下简称 “太化股份”）拥有权益的情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通 过任何其他方式在太化股份拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购是指山西省国资委将其持有的太化股份控股股东太原化学工业 集团有限公司的托管人阳泉煤业（集团）有限责任公司 54.03%的股权以及太化 股份间接持股股东太原钢铁（集团）有限公司100%的股权无偿划转至山西省国 有资本投资运营有限公司。导致山西省国有资本投资运营有限公司通过直接控股 阳泉煤业（集团）有限责任公司、太原钢铁（集团）有限公司在太化股份中间接 拥有权益的股份占上市公司已发行股份的比例为44.21% （即227,402,206 股A 股 流通股股份）。 本次收购已获得山西省国资委批准。 本次划转完成后，收购人在太化股份中拥有权益的股份占该上市公司已发行 股份的比例超过30%，触发了全面要约收购义务，收购人需向中国证监会申请豁 免其要约收购义务，本次划转尚待中国证监会豁免国投运营履行要约收购义务。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专 2 业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本 报告书做出任何解释或者说明。 六、 收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 3 目 录 收购人声明 2 目 录 4 第一节 释 义 5 第二节 收购人介绍 8 第三节 收购决定及目的 38 第四节 收购方式 40 第五节 其他重大事项 43 4 第一节 释 义 本报告书中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 收购人、国投运营 指 山西省国有资本投资运营有限公司 太化股份、上市公司 指 太原化工股份有限公司 太钢集团 指 太原钢铁（集团）有限公司 山西省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 本报告书 指 《太原化工股份有限公司收购报告书》 太化集团 指 太原化学工业集团有限公司 阳煤集团 指 阳泉煤业（集团）有限责任公司 山西省国资委将所持有的太化股份控股股东太原化学工 业集团有限公司的托管人阳泉煤业