量子高科中国生物股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

量子高科（中国）生物股份有限公司 董事会议事规则 第一章 目的 第一条 为了进一步规范量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公 司”）董事会的议事方式和决策程序，建立和完善公司法人治理结构，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司 章程》及股东大会授予的职权。 第二章 董事会职权 第三条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会设董事长一名，副董事长一名，董事长是公司的法定代表人。 董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；