北新集团建材股份有限公司2011年报告.pdf

北新集团建材股份有限公司 2011 年年度报告 北新集团建材股份有限公司 Beijing New Building Materials Public Limited Company 2011 年年度报告 北新集团建材股份有限公司董事会 2012 年 3 月 16 日 目 录 第一节 重要提示…………………………………………………………2 第二节 公司基本情况简介………………………………………………2 第三节 会计数据和业务数据摘要………………………………………3 第四节 股本变动及股东情况……………………………………………6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………11 第六节 公司治理结构……………………………………………………16 第七节 股东大会情况简介………………………………………………20 第八节 董事会报告………………………………………………………20 第九节 监事会报告………………………………………………………37 第十节 重要事项…………………………………………………………39 第十一节 财务报告…………………………………………………………45 第十二节 备查文件目录……………………………………………………120 第 1 页 共 115 页 第一节 重要提示 重要提示： 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确 性、完整性无法保证或存在异议。 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度财务报告出具了 标准无保留意见的审计报告。 公司董事长王兵、财务负责人杨艳军及会计部经理董辉声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：北新集团建材股份有限公司 公司中文名称简称：北新建材 公司法定英文名称： Beijing New Building Materials Public Limited Company 公司英文名称缩写：BNBMPLC 二、公司法定代表人：王兵 三、公司董事会秘书：陈雨（代） 联系地址：北京市朝阳区北辰东路 8 号北辰时代大厦 29 层 电话：0101786 传真：010 电子信箱：chenyu@ 公司证券事务专员：张晓 联系地址：北京市朝阳区北辰东路 8 号北辰时代大厦 29 层 电话：0101786 传真：010 电子信箱：zhangxiao23@ 第 2 页 共 115 页 四、公司注册地址：北京市海淀区三里河路甲 11 号 公司办公地址：北京市朝阳区北辰东路 8 号北辰时代大厦 29 层 邮政编码：100037 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：bnbm@ 五、公司信息披露报刊名称：中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指点网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：北新建材 公司股票代码：000786 七、其他相关资料： 公司首次注册登记日期：1997 年 5 月 30 日 登记地点：北京市海淀区西三旗环岛东路南 公司变更注册登记日期：2001 年 12 月 26 日