广东世荣兆业股份有限公司发行股份购买资产.pdfVIP

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：20 14-035 广东世荣兆业股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易报告书摘要 （草案） 交易对方 住所及通讯地址 住 所：广东省珠海市斗门区乾务镇*** 梁家荣 通讯地址：广东省珠海市斗门区珠峰大道288 号1 区17 号楼 独立财务顾问 签署日期：二零一四年六月 公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并 不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于 深圳证券交易所网站（ ）。备查文件的查阅方式为：置于本公司董事会办 公室以供查阅。 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报告书及其摘 要中财务会计报告真实、准确、完整。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易导 致的投资风险，由投资者自行负责。 重组报告书及其摘要是本公司董事会对本次交易的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做 出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东 及其他投资者注意。 中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表 明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假和不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 1 交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方梁家荣已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组 所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 2 目 录 公司声明 1 交易对方声明 2 释 义 5 重大事项提示 7 一、《发行股份购买资产协议》 7 二、本次交易方案 7 三、本次交易构成关联交易 8 四、本次交易构成重大资产重组 9 五、本次交易不会导致实际控制人变更 9 六、本次交易方案实施需履行的审批程序 9 七、独立财务顾问的保荐机构资格 10 八、风险因素 10 第一节 本次交易概述 14 一、本次交易的背景与目的 14 二、本次交易遵循的基本原则 15 三、本次交易的主要内容 15 四、本次交易的决策过程 17 五、本次交易构成关联交易 18 六、本次交易构成重大资产重组 18 七、本次交易不会导致实际控制人变更 19 八、本次交易不构成借壳重组 19 第二节 上市公司基本情况 23 一、上市公司基本信息 23 二、公司设立及股权变动 23 三、主营业务情况和主要财务指标 28 四、控股股东及实际控制人情况 29 第三节 交易对方基本情况 30 一、交易对方基本情况 30 3 二、交易对方与上市公司之间关联关系情况 31 三、交易对方向上市公司推荐董事、监事、高级管理人员的情况 31 四、交易对方最近五年合法合规