杰瑞股份：北京市天元律师事务所关于公司首次公开发行股票及上市的法律意见书2010-01-15.pdfVIP

发行人律师关于本次发行的文件 法律意见书 北京市天元律师事务所 关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 首次公开发行股票及上市的 法律意见书 京天股字（2008）第 002号 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（下称“发行人”或“公司”）： 北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受发行人委托，根据本所与 发行人签订的《委托协议》，担任发行人首次公开发行股票并上市（以下简称“本 次发行”）的专项法律顾问，并为发行人本次发行上市出具京天股字（2008）第 002号《北京市天元律师事务所关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司首次公 开发行股票及上市的法律意见书》和京天股字（2008）第 002-1号《北京市天元 律师事务所关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司首次公开发行股票及上市 的律师工作报告》。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共 和国公司法》（下称“《公司法》”）以及《首次公开发行股票并上市管理办法》（下 称“《发行管理办法》”）和《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法 律、法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）的有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书（下称 “本法律意见书”）。 1 发行人律师关于本次发行的文件 法律意见书 第一部分 声明事项 为出具本法律意见书和律师工作报告，本所律师特作如下声明： 1、本所律师已根据中国证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露的编报 规则（第12号）--公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》及本法律意见书 出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会有关规定 发表法律意见。 2、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行 人的行为以及本次申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证 法律意见书和律师工作报告不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 3、本所律师同意将本法律意见书和律师工作报告作为发行人本次申请发行 股票及上市所必备法律文件，随其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。 4、本所律师同意发行人部分或全部在招股说明书中自行引用或按中国证监 会审核要求引用法律意见书或律师工作报告的内容，但发行人作上述引用时，不 得因引用而导致法律上的歧义或曲解，并需经本所律师对招股说明书的有关内容 进行审阅和确认。 5、在为出具本法律意见书和律师工作报告所进行的调查过程中，发行人向 本所律师保证其已经提供了本所律师认为作为出具本法律意见书和律师工作报 告所必需的、真实的原始书面材料、副本材料、书面或口头的证言。 6、本所律师是以某项事项应适用的法律、法规为依据认定该事项是否合法、 有效，对于本法律意见书和律师工作报告至关重要而又无法得到独立的证据支持 的事实，本所律师依赖政府有关部门、发行人股东、发行人或者其他有关机构出 具的证明文件及本所律师的核查出具本法律意见书。 7、本法律意见书仅供发行人本次发行与上市之目的使用，不得用作任何其他目 的。 2 发行人律师关于本次发行的文件 法律意见书 第二部分 正文 一、本次发行上市的授权和批准 2008年2月23日，发行人召开