2014年第二次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 编号：临2014-050 2014 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 ●本次会议无否决提案的情况。 ●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。 2. 召开时间：现场会议于2014 年9 月10 日下午 14:30 开始；网络投票时间 为2014 年9 月10 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。 3. 股权登记日：2014 年9 月3 日 4. 现场会议地点：北京市海淀区首体南路6 号新世纪日航酒店2 层江苏厅 5. 现场会议召集人：公司董事会 6. 现场会议主持人：董事长易军 7. 出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计84 名，持有股份数量为 17,367,806,069 股，占公司股份总数的57.89% 。其中，现场出席股东大会的股东、 1 股东代表及股东代理人共计2 1 名，代表有表决权的股份数17,246,977,491 股；网 络投票的股东共计63 名，代表有表决权的股份数120,828,578 股。公司部分董事、 监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。 二、提案审议情况 本次股东大会审议通过《关于修订公司章程 的议案》，具体表决情况如下： 表决意见 序 同意 反对 弃权 审议 议案名称 号 结果 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 1 关于修订《公司章程》的议案 17,359,753,110 99.95 6,340,500 0.04 1,712,459 0.01 审议通过 其中，中小股东的表决情况如下： 中小股东区段（持股5% 以下，不含5% ）表决意见 序 同意 反对 弃权 议案名称 号 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 1 关于修订《公司章程》的议案 514,184,541 98.46 6.340.500 1.21 1.712.459 0.33 三、律师见证意见 本次股东大会经北京市大成律师事务所屈宪纲律师、高翔律师现场见证并出 具法律意见书，认为公司20 14 年第二次临时股东大会召集和召开程序、出席会议 人员资格、会议审议议案及表决程序等事项，均符合《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》规定。本次股东大会及其所形成的会议决议合法有效。 2 四、上网公告附件 1. 中国建筑2014 年第二次临时股东大会法律意见书 2. 中国建筑股份有限公司章程(2014 年第二次修订) 敬请投资者关注。 中国建筑股份有限公司董事会 二〇一四年九月十一日