上海洗霸科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公.PDFVIP

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2017-011 上海洗霸科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十 六次会议 （以下简称本次会议）于2017年8月14 日在公司会议室以 现场会议的形式召开。本次会议相关事项已于十日前以邮件或电话的 方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。 本次会议由公司董事长王炜先生主持,应出席董事9人，实际出 席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知和 召开程序及议题符合 《中华人民共和国公司法》和 《上海洗霸科技股 份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过 《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》 上述议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、 0票回避表决。 2、审议通过 《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》 批准公司及子公司使用不超过1.3亿元 （含本数）暂时闲置自有 资金投资银行低风险理财产品 （保本型）。在实际投资产品余额不超 过投资额度的情况下，相关资金可以循环使用；单笔最长投资期限不 超过一年；前述投资额度自本次会议审议通过之日起一年内有效；授 权公司董事长行使有关投资决策权并签署相关文件。 公司独立董事发表如下独立意见：前述议案内容和审议程序符合 国家相关法律法规、监管规范和公司章程等规定；公司在做好日常资 金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分 信息披露的前提下，使用阶段性闲置的部分自有资金购买理财产品， 可以提高公司闲置资金的使用效率，依法获得一定收益，符合公司和 全体股东的利益。因此，同意公司及子公司对暂时闲置的自有资金在 不超过1.3亿元 （含本数）人民币的额度内购买相关理财产品。 具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（）的 《上海洗霸科技股份有限公司关于使用部分自有资金委托理财的公 告》。 上述议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、 0票回避表决。 3、审议通过 《关于会计政策变更的议案》 2017年4月28 日，财政部发布了财会 〔2017〕13号 《关于印发 企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止 经营的通知》，出台《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动 资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28 日起施行。2017年5 月10 日，财政部发布了财会[2017]15号 《关于印发修订企业会计 准则第16号-政府补助的通知》，颁布了修订后的《企业会计准则第 16号-政府补助》，自2017年6月12 日起执行。按照相关会计准则 规定，公司对会计政策进行相应变更。 独立董事发表的独立意见认为：本次会计政策变更，是根据财政 部的 《关于印发企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、 处置组和终止经营的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订企 业会计准则第16号—政府补助的通知》（财会[2017]15号）相关规 定进行的政策性调整。本次变更，使公司的会计政策符合财政部、中 国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司 的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策 变更的决策程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，没有损 害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更。 具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（）的 《上海洗霸科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。 上述议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、 0票回避表决。 三、上网公告附件 1、公司董事会审计委员会关于2017年半年度报告及其摘要的审 查意见； 2、公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议有关事项的独 立意见。 特此公告。 上海洗霸科技股份有限公司