贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金.pdf

证券简称：信邦制药 证券代码：002390 股票上市地点：深圳证券交易所 公告编号：2015-097 贵州信邦制药股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 交易对方 UCPHARM COMPANY LIMITED 琪康国际有限公司 杭州海东清科技有限公司 杭州森海医药技术咨询有限公司 HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL 贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙） LIMITED 超鸿企业有限公司 嘉兴康德投资合伙企业（有限合伙） 北京英特泰克科技有限公司 配套资金认购方 贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙） 北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙） 嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙） 贵州丰信投资中心（有限合伙） 北京汇融金控投资管理中心（有限合伙） 北京天健志远股权投资中心（有限合伙） 吉昊（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 杭州乾纬投资合伙企业（有限合伙） 上海添煜资产管理咨询有限公司 北京鹏源资本管理有限公司 独立财务顾问 （北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-18 层） 二〇一五年六月 贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 声 明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括本 次发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（草案）全文的各部分内 容。本次发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（草案）全文同时 刊载于巨潮资讯网（ ）；备查文件置备于上市公司住所。 本公司及董事会全体成员保证本报告书摘要内容的真实、准确和完整，并对 本报告书摘要中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要 中财务会计资料真实、准确和完整。 本次交易的交易对方UCPHARM COMPANY LIMITED 、琪康国际有限公司、 杭州海东清科技有限公司、杭州森海医药技术咨询有限公司、贵州贵安新区金域 投资中心（有限合伙）、HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED 、超鸿 企业有限公司、嘉兴康德投资合伙企业（有限合伙）、北京英特泰科技有限公司， 以及配套资金认购方贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）、北京民生新晖投 资合伙企业（有限合伙）、嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）、贵州丰信 投资中心 （有限合伙）、北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）、北京天健志远 股权投资中心（有限合伙）、吉昊（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 杭州乾纬投资合伙企业（有限合伙）、上海添煜资产管理咨询有限公司、北京鹏 源资本管理有限公司已出具承诺函：“在本次重组过程中向信邦制药及其为完成 本次重组而聘请的中介机构所提供的有关文件、资料等所有信息真实、准确和完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。” 本次交易尚需本公司股东大会批准和中国证监会的核准。中国证监会对本 次交易所做的任何决定或意见，均不