上海卓易科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2017-065 证券代码：833711 证券简称：卓易科技 主办券商：国信证券 上海卓易科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2017 年第五次临时股东大会通知 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合 《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年 10 月 15 日 上午 10:00 结束时间： 2017 年 10 月 15 日 上午 12:00 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 10 月 9 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 1 公告编号：2017-065 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：上海市徐汇区宜山路 700 号普天信息产业园 A6 栋 5F 大会议室。 二、会议审议事项 (一) 《卓易科技股份有限公司地址变更》的议案 公司拟变更注册地址及住所，公司拟变更营业执照及《公司章程》 的公司注册地址。 (二) 《关于与上海卓易电子科技有限公司签订 Freeme OS 智能操 作系统预装和推广合作协议暨关联交易》的议案 公司拟与上海市卓易电子科技有限公司签订 《Freeme OS 智能操 作系统预装和推广合作协议》（以下简称 “预装和推广合作协议”）， 结算方式是将本公司与卓易电子将双方确认的可分配收入总额的30% 分配给本公司。 (三) 《关于与深圳小辣椒科技有限责任公司签订 FreemeOS 智能 操作系统预装和推广合作协议暨关联交易》的议案 公司拟与小辣椒签订 《Freeme OS 智能操作系统预装和推广合作 协议》（以下简称 “预装和推广合作协议”），结算方式是将本公司与 小辣椒将双方确认的可分配收入总额的 30%分配给本公司。 (四) 《关于与深圳市诺亚信高科技集团有限公司签订 FreemeOS 智能操作系统预装和推广合作协议暨关联交易》的议案 公司拟与诺亚信签订 《FreemeOS 智能操作系统预装和推广合作 2 公告编号：2017-065 协议》（以下简称 “预装和推广合作协议”），结算方式是将本公司与 诺亚信将双方确认的可分配收入总额的 30%分配给本公司。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本