江西博雅生物制药股份有限公司关于开展加强公司治理专项活.PDFVIP

博雅生物关于开展加强公司治理专项活动的方案 江西博雅生物制药股份有限公司 关于开展加强公司治理专项活动的方案 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证 监公司字[2007]28 号）及江西证监局《关于江西辖区开展上市公司治理专项活 动的通知》（赣证监发[2011]38 号）等文件要求，江西博雅生物制药股份有限公 司（以下简称“公司”）将开展公司治理专项活动。为完善公司治理结构，提高 公司治理水平，公司根据相关要求并结合实际情况制定治理专项活动方案，以明 确公司专项治理准备阶段、自查阶段、公众评议阶段及整改提高阶段的时间、进 度和责任人。公司关于开展加强公司治理专项活动的方案如下： 一、工作目标 通过公司治理专项活动的开展，进一步完善公司治理结构及内部控制制度， 增强公司独立性，保障董事、监事、高级管理人员正确履行职责，建立规范公司 运作的长效机制，不断提高公司治理水平。 二、成立加强公司治理专项活动领导小组 根据加强公司治理专项活动等相关文件，公司成立治理专项活动小组，分工 如下：董事长为第一责任人，全面负责公司治理专项活动；总经理、董事会秘书 及小组成员、责任部门落实具体相关工作。治理专项活动小组构成情况如下： 组 长：董事长徐建新； 副组长：总经理廖昕晰、董事会秘书范一沁； 成 员：董事黄煜、董事洪大诚、独立董事高基民、独立董事程信和、独立 董事沈建林、监事会主席段永宽、监事姜国亮、监事杨锡佳、副总经理梁小明、 副总经理段红专、财务总监陈海燕、保荐代表人毛成杰、保荐代表人金雷； 责任部门：行政部、人力资源部、证券事务部、计划财务部、审计部、生产 工程部、质量管理部、原料拓管部、市场营销部、研发部、采购供应部、储运部 等职能部门及各子公司。 三、加强公司治理专项活动阶段 第一阶段：准备阶段 时间：2012 年10 月10 日—2012 年10 月25 日 博雅生物关于开展加强公司治理专项活动的方案 需完成主要工作： 1、披露公司专项活动电话、网络平台等信息。 联系部门：证券事务部； 联系人：彭冬克、吕 璟； 联系电话：0794-8264398； 传真：0794-8237323； 邮箱：dongmi@； 公司网址： ； 投资者关系互动平台：/ssgs/S300294/ 。 2 、制定方案。 制订《江西博雅生物制药股份有限公司关于开展加强公司治理专项活动的方 案》（以下简称“治理方案、《治理方案》”）并报江西证监局审核，经审核无异议 后提交董事会审议。 3、召开 “关于开展加强公司治理专项活动动员会”。 组织公司董事、监事、高级管理人员学习开展加强公司治理专项活动相关文 件，向公司中层管理人员宣传加强公司专项治理工作的重要性，提高公司管理层 及相关工作人员的思想意识，鼓励公司员工提出加强公司治理的合理化建议。 4 、及时披露董事会、监事会审议通过的《治理方案》及公司独立董事、保 荐机构对相关事项的意见等相关信息。 第二阶段：自查阶段 时间：2012 年10 月26 日—2012 年12 月5 日 公司本着全面客观、实事求是的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》以及证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通 知》、《公司章程》等制度要求，对公司基本情况、三会规范运作情况、内部控制 情况等进行自查，认真查找公司治理存在的问题和不足，发现问题要深入分析其 产生的原因，并制订有效整改措施。 需完成主要工作： 1、制度梳理，根据法律法规，结合公司实际情况对公司现有制度进行修订、 完善。 博雅生物关于开展加强公司治理专项活动的方案 2 、对照公司治理有关规定以及自查事项，梳理公司治理情况，形成自查报 告。 3、对查找出的问题制订明确的整改措施和整改时间表，形成自查报告、整 改计划，报江西证监局审核无异议后，提交董事会审议并报江西证监局备案。 4 、及时披露董事会、监事会审议的自查