商业欺诈行为专项整治实施方案.docxVIP

商业欺诈行为专项整治实施方案 一、工作重点 　　我市开展诚信兴商活动，打击商贸流通领域商业欺诈行为的工作重点是着力整治和打击六类商业欺诈行为：商业零售企业不规范促销行为；商业零售企业占压、骗取供应商货款行为；饮食服务业违规经营行为；虚构或夸大特许经营品牌、骗取加盟费行为；对外贸易领域中各类虚假合同等方式骗取资金和虚开出口发票的行为；对外承包工程、对外劳务合作、对外投资领域中虚构项目、发布虚假广告和招商信息、无证经营以及超范围经营等行为。 二、工作任务 　　(一)各部门加强协调配合。商务主管部门要对商业零售企业促销活动进行行业管理，加强监督和检查，对本地区不规范促销行为的情况进行调查摸底，引导商业零售企业依法开展促销活动，会同有关部门严厉查处不正当促销行为。价格主管部门要对商业零售企业虚构原价，虚构降价原因，虚假优惠折价等价格违法行为进行查处。税务部门要对商业零售企业促销活动中的偷逃税行为进行查处。工商部门要对商业零售企业从事欺骗性有奖销售、巨奖销售，在促销活动中销售不合格商品以及掺杂、掺假和以假充真、以次充好的商品，在促销活动中采用不正当竞争等行为进行查处，并会同有关部门规范商业零售企业的促销宣传行为。 　　(二)整治商业零售企业超期占压、骗取供应商货款的欺诈行为．商务主管部门要会同公安、税务、工商、质监等部门研究制定建立风险预警机制，预防、查处商业零售企业超过合同期限占压或骗取供应商货款的欺诈行为的规定，促进商业零售行业的健康发展。商务主管部门要对商业零售企业与供应商的进货交易行为加强行业管理，对本地区商业零售企业占压供应货款情况进行调查摸底，向社会公告长期占压供应商货款涉及户数众多、数额巨大的商业零售企业名单，确定重点监控企业。工商部门要依法对虚假出资、抽逃注册资本行为进行查处，研究建立企业异常变更工商登记事项的预警机制，尤其是对重点监控企业加强监管，发现问题依法及时查处，对涉嫌犯罪的要及时移送公安机关立案侦查。 　　(三)以美容美发业为重点，整治饮食服务行业中存在的欺诈行为。商务主管部门要会同公安、工商、质监、物价等部门依据有关法律法规和行业标准开展行业管理工作，加强对美容美发服务项目和服务质量的监督、检查，建立经营者落实产品进货查验等制度。工商部门要加强对美容美发业广告宣传和市场经营行为的监管，对发布虚假广告和涉嫌不正当竞争的，依法予以处罚。要加强美容美发店内用品的监管，适时发布美容美发店内用品质量监测结果，对不合格的用品予以曝光，问题严重的坚决清除出市场，查清进货渠道，依法予以没收或处罚。质监部门要按照有关部门移送的生产源头情况进行彻底追查，依法追究质量及制假责任。价格主管部门要对美容美发店虚构原价、促销价格表示无依据或无从比较等价格欺诈行为进行查处。 　　(四)整治和打击商业特许经营中的欺诈行为。商务主管部门要对本地区特许经营发展的情况进行摸底调查，确定重点监控地区和企业，有欺诈行为的要会同公安、工商等部门依法查处。要会同工商部门加强对特许经营展会活动的规范管理，工商部门要依法加强对特许经营广告的管理，对特许人披露信息不完整、不规范，没有任何风险提示，或故意夸大投资回报的广告进行清理，对利用展会进行商业欺诈的参展企业，予以查处。公安部门要对涉嫌诈骗的特许经营企业立案侦查。 　　(五)整治和打击对外贸易领域的商业欺诈行为。积极推进对外贸易信用体系建设。商务主管部门要会同税务等部门尽快整治虚假出口、低报瞒报价格和低开虚开出口发票的行为。商务、税务、工商、质监、外汇等部门要发挥各自监管职能，加强信息共享，形成监管合力。发现欺诈线索要按照职责向相关部门及时通报。 　　(六)整治和打击对外经济合作领域的欺诈行为。商务、工商和物价等部门要密切配合，按照职责分工，严厉打击对外经济合作活动中发布虚假劳务、工程和招商信息，欺骗劳务人员、施工单位和投资者签订虚假合同以骗取钱财和无资质、超范围经营的行为。商务主管部门要会同建设部门对拥有建筑资质的企业在境外开展承包工程业务中的欺诈行为进行查处。劳动保障部门要加强对开展境外就业中介服务机构的监管。公安机关要对涉嫌利用虚假外派劳务、境外工程和境外投资等信息进行诈骗的行为立案侦查。 三、整治措施 　　(一)信息共享，强化监管。商务主管部门是商贸流通领域的行业主管部门，要切实负起责任，认真研究商业欺诈中出现的新情况、新问题，特别要针对以高额回报为诱饵非法敛财、骗取银行贷款、占压和骗取供货商货款等欺诈行为，分析其特点和规律，加强与行政执法部门、司法部门的衔接配合，做到及早发现、准确定性、依法严厉查处，彻底消除社会隐患。有关部门要切实履行职责，整合监管信息，对涉嫌商业欺诈的行为，要建立信息共享和反欺诈预警机制。 　　(二)大力开展“诚信兴商”活动。一是深入开展多种形式的诚信创建活动，各县(区)各部门