中路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产.pdfVIP

股票代码：600818 股票简称：中路股份 上市地点：上海证券交易所 股票代码：900915 中路B 股 中路股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案摘要 上市公司 中路股份有限公司 上市地点 上海证券交易所 股票简称 中路股份、中路B股 股票代码 600818、900915 交易对方 姓名/名称 黄晓东 张目 发行股份购买资产交易对方 陈荣 上海携励投资中心（有限合伙） 募集配套资金交易对方 待定的不超过10名特定投资者 独立财务顾问 二〇一八年一月 中路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 交易各方声明 （一）上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本重大资产重组预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况， 并不包括重大资产重组预案全文的各部分内容。重大资产重组预案全文同时刊载 于中国证监会指定信息披露网站及上海证券交易所网站 ；备查文 件查阅方式为可至中路股份有限公司或华泰联合证券有限责任公司联系地址处 查阅。 公司及董事会全体成员保证预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对预案 及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 截至本预案出具日，与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司全体董事、监事、高级管理人 员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关经审计的财务数据和评 估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权 益的股份。 本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的实质性判断、确认 或批准。本预案摘要所述本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准，包括本公司 第二次董事会批准、股东大会审议通过本次交易方案、中国证监会核准本次交易 方案等。 1 中路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 （二）交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方黄晓东、张目、陈荣、上海携 励投资中心（有限合伙）已出具承诺函、声明和承诺： 承诺方将及时向中路股份提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中路股份或者投资者造成损失的，将依 法承担赔偿责任。 如本次重组因承诺方涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查 结论明确之前，承诺方将暂停转让其在中路股份拥有权益的股份。 （三）独立财务顾问声明 本次重大资产重组的独立财务顾问华泰联合证券及相关经办人员保证披露 文件的真实、准确、完整。 2