格林美股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的.PDFVIP

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-170 格林美股份有限公司 关于召开2017年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据格林美股份有限公司（以下简称“公司” ）于2017年12月8 日召开的第四 届董事会第三十二次会议，公司董事会决定于2017年12月26 日召开2017年第六次 临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将 本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2017年第六次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开2017年第六次临时 股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2017年12月26 日10:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月 26 日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。 （2 ）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年12月25 日15:00 至2017年12月26 日15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ ）向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2017年12月19 日。 7.出席对象： （1）凡2017年12月19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东大会及 参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不 必为本公司股东，授权委托书见附件）。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员。 （3 ）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 8.会议地点：公司会议室（深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层） 二、会议审议事项 1.会议提案： （1）审议《未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》。 2.上述提案已经 2017 年 12 月 1 日召开的公司第四届董事会第三十一次会议 审议通过，详见 2017 年 12 月 2 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ ）。公司独立董事就该提案发表了独立意见，详见 2017 年 12 月 2 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ ）。 3.根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的提案需对中小投 资者的表决单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5% 以上股份 的股东以外的股东）。 三、提案编码 本次股东大会提案编码表： 备注 提案 提案名称 该列打勾的栏目 编码 可以投票 非累积投票提案 1.00 《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》 √ 四、会议登记等事项 （一）登记时间：2017年12月21 日9:00～17:00 （二）登记方式： 1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代 表人身份证明书、证券账