中海（海南）海盛船务股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临 2008-025 中海（海南）海盛船务股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中海（海南）海盛船务股份有限公司于 2008 年 8 月 5 日以电子 邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第六届董事会第三次会 议的通知，并于 2008 年 8 月 15 日在海口市龙昆北路2 号珠江广场帝 豪大厦 25 层公司会议室召开了公司第六届董事会第三次会议，王大 雄董事长主持会议。公司应出席会议董事 9 名，亲自出席 5 名，委托 出席4 名，因工作原因，赵英韬董事未出席会议，委托王大雄董事长 出席会议并代为行使表决权；因工作原因，温建国董事、吴建宏董事 未出席会议，均委托李伟董事出席会议并代为行使表决权；因工作原 因，邵瑞庆独立董事未出席会议，委托孙培廷独立董事出席会议并代 为行使表决权，3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合 有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议审 议并通过了以下事项。 一、审议并通过了公司 2008 半年度报告及半年度报告摘要。（9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 二、审议并通过了公司关于为深圳市中海海盛沥青有限公司3000 万元银行授信额度提供担保的议案。（9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 同意公司为公司控股子公司深圳市中海海盛沥青有限公司（以下 简称“深圳沥青公司” ）3000 万元银行授信额度提供最高额不可撤销担 保，具体如下： 深圳沥青公司与招商银行股份有限公司深圳中央商务支行 （以下 简称“招商银行商务支行” ）于2007 年 9 月 17 日签署的《授信协议》 到期后，深圳沥青公司应与招商银行股份有限公司深圳新时代支行 （以下简称“招商银行新时代支行” ）签署一份《授信协议》，该《授 信协议》确定该银行提供的授信额度为 3000 万元，授信期限为一年。 1 授信额度是指在授信期间内，该银行为深圳沥青公司提供的可连续、 循环使用的贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、法人 帐户透支、国内保理等授信余额之和的最高限额。 公司为该《授信协议》确定的授信期限为一年的深圳沥青公司 3000 万元银行授信额度提供最高额不可撤销担保；担保期限：自该 《授信协议》生效之日起至该《授信协议》项下每笔贷款或其他融资 或招商银行新时代支行受让的应收帐款债权的到期日或每笔垫款的 垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间 届满后另加两年止。 深圳沥青公司是公司的控股子公司，该公司主营沥青仓储和贸 易，注册资本 2000 万元，公司出资 1200 万元，占该公司总股本的 60% 。截止 2008 年 6 月 30 日，该公司总资产为6170 万元，净资产 为 3536 万元，净利润为 5 万元，资产负债率为 42.69% 。 截止 2008 年 8 月 15 日，深圳沥青公司资产负债率未超过70% ； 公司及控股子公司对外担保金额为人民币 45240.8 万元，公司对控股 子公司提供担保的总额为人民币 27800 万元，担保总额占公司净资产 的比率未超过 50%；公司对外担保无逾期担保。 三、审议并通过了关于开发公司信息系统的议案。 同意公司开发公司信息系统，本次公司信息系统开发费用总计为 人民币 1000 万元左右。公司信息系统包括航运信息系统和 SAP 财务 信息系统。其中： 公司委托关联方中海信息系统有限公司负责开发公司航运信息 系统。该系统开发费用共计为人民币 320 万元左右。 公司委托 IBM 公司、思爱普公司（SAP ）等非关联方负责开发 公司 SAP 财务信息系统。该系统开发费用共计为人民币 680 万元左 右。 中海信息系统有限公司是公司控股股东中国海运（集团）总公司 的全资子公司，是公司的关联方，此项交易构成了公司的关联交易。 中海信息系统有限公司注册地址：上海市东大名路 700 号；企业类型： 有限责任公