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下表列示有关董事及高级管理层的若干资料董事会成员.PDF
董事會由五名董事組成，包括兩名執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的職權及
職責包括召開股東大會並於股東大會上匯報董事會的工作、釐訂業務及投資計劃、審閱年
度財務預算及年終報告、制定溢利分配及註冊股本增減的方案，以及行使組織章程大綱及
細則賦予的其他權力、職能及職務。我們已與各執行董事訂立服務合約。我們亦與各獨立
非執行董事訂立委任函。
下表列示有關董事及高級管理層的若干資料：
51 2017 2 15 1998 4 16
談一鳴先生 歲 主席、執行董事 年 月 日 年 月 日 制定企業策略、 無
兼行政總裁 監督本集團的
整體業務及
經營管理
51 2017 2 15 1998 4 16
楊援騰先生 歲 執行董事 年 月 日 年 月 日 監督本集團的 無
兼營運總監 整體業務及
經營管理
63 2017 12 22 2017 12 22
朱賢淦先生 歲 獨立非執行董事 年 月 日 年 月 日 就本集團的管理 無
提供獨立意見
（包括對財務事項
的意見）
50 2017 12 22 2017 12 22
李惠信醫生 歲 獨立非執行董事 年 月 日 年 月 日 就本集團的管理 無
提供獨立意見
— 130 —
55 2017 12 22 2017 12 22
夏耀榮先生 歲 獨立非執行董事 年 月 日 年 月 日 就本集團的管理 無
提供獨立意見
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