安徽鑫科新材料有限公司.PDFVIP

证券代码：600255 股票简称：鑫科材料 编号：临 2007—015 安徽鑫科新材料有限公司 关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划 我公司本着实事求是的原则，按照中国证监会发布的《关于做好加强上市公 司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》（上市部函（2007）37 号）要求， 组织公司董事、监事和高级管理人员认真学习 《公司法》、《上市公司治理准则》、 《关于提高上市公司质量的意见》等相关法律法规，严格对照“加强上市公司治 理专项活动”自查事项，逐项自查，现将有关情况报告如下： 一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 1、公司《信息披露管理办法》需修改完善。 2、公司《募集资金管理制度》需补充完善。 3、公司《累计投票实施细则》有待补充完善。 二、公司治理概况 （一）、公司规范运作情况 1、“三会”运作规范，经理层忠实履行职责 公司股东大会、董事会和监事会权责明确,制定有 《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》、《独立董