浙江伟星新型建材股份有限公司独立董事2010述职报告.pdfVIP

浙江伟星新型建材股份有限公司 独立董事2010年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2010 年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》等有关规定，认真履行职责，主动了解公司的运营情况， 积极出席公司董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，客观、公正地发表独 立意见，切实有效地维护了公司及全体股东的整体利益。现将本人2010 年度的 履职情况汇报如下： 一、出席公司会议及投票情况 1、出席公司董事会会议及投票情况 2010 年度公司共召开了十一次董事会会议，本人全部亲自参加，没有出现 委托和缺席的情况，受孙维林先生的委托，代其出席一次董事会会议并行使表决 权。对会议审议的各项议案经过谨慎、客观的判断，均投了赞成票，没有表示异 议或提出反对。 2、参加股东大会情况 2010 年公司召开了三次股东大会会议，分别为一次年度股东大会和二次临 时股东大会，本人均全部列席。 二、发表独立意见的情况 1、2010 年4 月9 日，本人对公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目 的自筹资金事项发表如下意见： 公司以自筹资金预先投入募集资金项目的行为符合公司发展需要，预先投入 的资金已经天健会计师事务所有限公司审核确认。本次以募集资金置换预先投入 募集资金项目自筹资金的行为，有利于加快公司的资金周转和使用效率，减少财 务费用支出，符合全体股东的根本利益以及《中小企业板上市公司募集资金管理 细则》等有关规定。我们同意公司以 136,782,977.95 元募集资金置换预先投入 1 募集资金项目的自筹资金。 2、2010 年4 月27 日，本人对公司2010 年度日常关联交易情况进行了认真 了解和核查，对该关联交易行为予以事先认可，并发表如下意见： 2010 年公司及子公司浙江伟星塑材科技有限公司委托临海市伟星电镀有限 公司提供的预计不超过500 万元的电镀加工服务系正常的生产经营行为。该关联 交易遵守了客观、公正、公平的原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关 联股东的利益，董事会在审议此关联交易事项时，关联董事需回避表决。 同时，对公司2010 年度日常关联交易情况进行了认真了解和核查，认为： 2010 年公司及子公司浙江伟星塑材科技有限公司委托临海市伟星电镀有限公司 提供的预计不超过500 万元的电镀加工服务系正常的生产经营行为。该关联交易 遵守了客观、公正、公平的原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联股 东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，表决程 序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。 3、2010 年7 月20 日, 本人对公司使用部分超募资金投资“年产1.5 万吨节 能节水型PE 系列管材、管件项目”和偿还银行贷款、补充流动资金以及“年产 1.5 万吨环保型排水、排污用聚烯烃系列双壁波纹管扩建项目”部分变更实施地 点和实施主体等事项进行了认真核查，发表如下独立意见： (1)对使用部分超募资金投资“年产 1.5 万吨节能节水型PE 系列管材、管件 项目”的意见 1)公司本次使用部分超募资金投资建设“年产1.5 万吨节能节水型PE 系列 管材、管件项目”，符合公司的发展战略。该项目的实施有利于提高募集资金的 使用效率，进一步做强做大主业，从而提升公司的综合竞争力。 2)公司本次使用部分超募资金投资建设“年产1.5 万吨节能节水型PE 系列 管材、管件项目”，与公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目实施计划不 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。 3)公司使用部分超募资金投资上述项目，履行了必要的审批程序，符合深圳 证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业 务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的有关规定。 4)同意公司使用超募资金 11,715.11 万元投资“年产 1.5 万吨节能节水型