2008-009安源实业股份有限公司日常关联交易公告.PDF

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2015-008 安源煤业集团股份有限公司 2015 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本事项需要提交股东大会审议；  日常关联交易对上市公司的影响：公司不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 由于历史渊源关系及生产经营需要,公司在生产经营过程中与控股股东江西 省能源集团公司（以下简称“能源集团”）及其附属企业存在必不可少的日常购 销或劳务关联交易。2015 年3 月26 日，公司五届董事会第二十七次会议逐项审 议通过了《关于2015 年日常关联交易预计的议案》，同意公司日常关联交易2014 年度发生额和2015 年度预计金额，同意公司与能源集团签订的日常关联交易协 议。关联董事李良仕先生、胡运生先生、张慎勇先生、李松先生回避了本项表决， 5 名非关联董事参与了表决，其中同意5 票，反对0 票,弃权0 票。 公司独立董事吴明辉先生、王芸女士、孙景营先生对公司2015年日常关联交 易事项进行了事前认可。认为公司日常关联交易相关内容是合理必要的，有利于 公司业务的正常开展，遵循了“平等互利、等价有偿”的原则，没有对上市公司 独立性构成影响，符合中国证监会和上交所的有关规定，同意将《关于2015年日 常关联交易预计的议案》提交董事会审议。 公司独立董事发表的独立董事意见认为，根据《股票上市规则》的相关要求， 公司提出的2015年日常关联交易内容符合实际，有利于公司生产经营和发展。公 司2014年度日常关联交易公平、公正、公开，交易价格均参照市场价格确定。关 联交易没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和 1 情况。同意公司2014年日常关联交易实际发生数；同意公司2015年日常关联交易 预计数；同意公司与能源集团签署的《日常关联交易协议》。 该议案将提交2014 年度股东大会审议，届时关联股东能源集团对本项议案 回避表决。 （二）2014年日常关联交易的执行情况 公司2013年度股东大会审议通过了《关于2014年日常关联交易预计的预案》， 2014年度关联交易预计总额不超过150,645万元，2014年实际关联交易发生额为 111,725.54万元，控制在预计总额范围内。 2014 年日常关联交易分类执行情况如下： 金额单位：万元 预计 2014 年实 关联交易类别 关联人 2014 年 际发生金额 金额 江西花鼓山煤业有限公司 20,000 5,184.96 江西八景煤业有限公司 3,500 1,661.55 统一采购煤炭 江西棠浦煤业有限公司 1,500 1,065.22 江西大光山煤业有限公司 3,500 2,514.04 小计