印章管理标准 人事资料.docVIP

Y目 次 前 言 II 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 1 4 职责与权限 1 5 管理活动的内容与方法 1 5.1 本标准依据的流程 1 5.2 印章的分类 1 5.3 印章的刻制 1 5.4 印章的保管 2 5.5 印章的使用 2 5.6 印章的换领、作废与销毁 2 5.7 检查与考核 2 6 重要风险识别与控制 3 7 检查与考核 4 8 报告和记录 4 附录 A （规范性附录） 流程图 5 附录 B （规范性附录） 表格样式 6 前 言 本标准是为规范XXXXXX印章管理而制定的。 制定本标准的目的是进一步加强公司各类印章的管理，确保印章的正确、规范使用。 本标准由XXXXXX标准化委员会提出 本标准由公司办公室负责起草 本标准主要起草人：XXX 本标准审核人：XXX 本标准批准人：XXX 本标准由办公室归口并负责解释 印章管理标准 范围 本标准规定了管理的职责和权限、管理内容和方法、报告和记录 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 无 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准 无 职责与权限 总经理、党委书记 负责行政章的使用审批工作负责授权范围内章的使用审批工作设立章使用登记台帐负责章使用的审核工作。制定所保管章的使用程序。） 印章的分类 印章根据其重要程度分为四类，第一类为刻有单位名称的行政印章、党委（党总支、党支部）印章；第二类为刻有单位名称的合同专用章、财务专用章和单位法人章；第三类为刻有单位名称的纪委、工会、团委印章，职能部门印章，以及非常设机构印章；第四类为单位领导个人手签章。 印章的刻制 公司印章的刻制章的刻制，必须符合国务院颁布的有关公章刻制的规定，并经市公安局备案。未经公司经理批准，任何和个人不得擅自刻制本部门的章。刻制 办公室是公司公章、党委章、纪委章、工会章、团委章的管理部门。 计划财务部是财务各类印章的管理部门。 人事综合部是合同专用章、人事专用章、社保专用章、劳资专用章的管理部门。 各部门印章由部门主任负责保管。 法人经理工作用个人名章两枚，分别由财务部专人负责管理。章由各保管人员设立使用，严格审批和登记制度公章一般不得携带外出使用，如遇特殊情况，需携带公章外出，必须经分管领导批准，由公章保管人携章随同。公章使用（公司红头文件除外），必须经管领导批准后公章管理人员方可盖章，公章管理人员应严格履行登记手续，因使用公章不当造成损失的，应追究其相应责任。公章管理人员如工作变动，应及时上缴公章，由重新确定的公章管理人员办理接收公章手续，不得私自转交他人。以公司名义签的合同、协议等，由各专业人员审核，公司分管领导批准后方可盖章。私人取物、取款、挂失、办理各种证明，需用单位介绍信时，由办公室严格审批，办理并执行登记制度。公章管理员在当事人或委托人所持空白文件上加盖公章。对已调出、解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的，必须持有效证件材料，经办公室审批后，方可盖章。章应及时维护确保章清晰、端正。章如有不慎丢失，保管人员及时向主管领导报告，并备案。重要风险识别与控制 表1给出了基于本标准所依据的流程识别的风险及控制。 印章管理流程风险识别及控制 流程目 标/要求 关键步骤编号与描述 关键步骤 责任部门、岗位 风险 事件 风险 成因 风险发生 的可能性 风险影 响后果 风险重要程度 控制 措施 规范印章管理 10 用印审批 各部门 执行制度不严、审查不严 人为因素和管理因素 中 高 高 严格审查，在用印事项上严格把关，严格考核，杜绝为公司带来不必要的损失。 检查与考核 对本标准进行检查与考核，考核内容如下表2所示： 考核内容 序号 考核项目 考 核 标 准 执行人 监督人 1 因审批不当用印或私自用印为公司造成损失 根据事件严重程度对责任人依据经济责任制进行考核 人事综合部 办公室 2 印章刻制、使用、作废符合审批程序。 刻制、使用、作废是否符合相应的审批程序。 办公室 人事综合部 报告和记录 表3给出了执行本标准形成的报告和记录。 报告和记录 序号 编 号 名 称 填写人 保存地点 保存期 1 Q/GDW46XX 2XX-XX-XXX.JL01-XXXX 公司印章管理登记表 印章管理员 办公室 长期 2 Q/GDW46XX 2XX-XX-XXX