江苏容汇通用锂业股份有限公司关于2016年第一次股票发行方案之.PDF

公告编号：2016-038 证券代码：837358 证券简称：容汇锂业 主办券商：国金证券 江苏容汇通用锂业股份有限公司 关于 《2016 年第一次股票发行方案》之补充说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本公司于2016 年12 月12 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（）披露了《江苏容汇通用锂业股份有限 公司2016 年第一次股票发行方案》 （公告编号：2016-032） （以下 简称 “《股票发行方案》”），该方案已经公司第一届董事会第十一 次会议、2016 年第五次临时股东大会审议通过。现发现该公告之“二、 发行计划”之“（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺”及募 集资金向全资子公司西藏容汇增资部分尚需进一步说明，故本公司现 进行补充说明如下： 一、补充说明关于“二、发行计划”之“（六）本次股票发行限售安 排及自愿锁定承诺” 原公告情况： 本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北 京分公司，为无限售条件的人民币普通股，新增股份经全国中小企业 股份转让系统备案后可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进 行转让。 1/ 5 公告编号：2016-038 本次股票发行无自愿锁定承诺相关安排。 补充说明情况： 本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北 京分公司。发行对象在本次定向发行中所认购的股份将按照《公司法》、 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进 行限售（如有）。除此之外，本次发行对象的自愿限售安排届时由公 司与发行对象协商确定。 二、补充说明关于 “（八）本次募集资金用途”之 “1、募集资金用 于向子公司进行增资的情况分析”之 “（2）募集资金需求的测算 过程”之 “②向全资子公司西藏容汇增资20,000 万元” 原公告情况： ②向全资子公司西藏容汇增资20,000 万元 西藏容汇成立于2014 年8 月7 日，由江苏容汇通用锂业股份有 限公司出资设立，其基本情况如下： 企业名称 西藏容汇锂业科技有限公司 统一社会信用代码 91540000396971013E 住所 青海省格尔木市藏青工业园 法定代表人 李南平 注册资本 5,000 万元 成立日期 2014 年08 月07 日 营业期限 2014 年08 月07 日至2024 年08 月06 日 碳酸锂、硫酸锂、磷酸铁锂和磷酸铁锂正极材料及其副 产品（硫酸钠、碳酸镁、氢氧化镁）生产、销售；锂精 矿批发和含镁、锂、硼卤水批发（国家有专项规定的从 经营范围 其规定）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本 企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口 业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术 2/ 5 公告编号：2016-038 除外；化学原料和化学制品（不含危险化学品）的生产 、销售；有色金属加工及销售【依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可经营该项