北京利德曼生化股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告.pdfVIP

北京利德曼生化股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全 体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董 事会建立与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控 制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业 实现发展战略。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 (一)公司建立内部控制制度遵循的目标 1、加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能 力，建立行之有效的风险控制系统，促进公司规范运作和健康持续发 展； 2、保护投资者合法权益，保证财务报告及相关信息真实、可靠、 完整； 3、建立切实有效的风险防控体系，强化风险管理，堵塞漏洞、 消除隐患，抑制舞弊现象的发生，保证公司各项经营活动的健康运行， 确保各项资产的安全； 4、建立通畅、有