吉峰农机：2013年度内部控制自我评价报告.pdfVIP

吉峰农机连锁股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告 吉峰农机连锁股份有限公司全体股东： 依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制 基本规范》等有关法律法规的相关要求，公司董事会、审计委员会及监察审计办公室对 公司 2013 年度内部控制情况进行了检查，对公司的内部控制情况进行了评价。现将公 司2013 年度内部控制情况报告如下： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经营决策层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、内部控制及其目标 本报告所称的内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨 在实现控制目标的过程。其目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果