天津滨海能源发展股份有限公司重大.pdf

天津滨海能源发展股份有限公司 重大资产出售预案（修订稿） 股票代码：000695 股票简称：滨海能源 上市地点：深圳证券交易所 天津滨海能源发展股份有限公司 重大资产出售预案 （修订稿） 资产出售方 通讯地址 天津滨海能源发展股份有限公司 天津开发区第十一大街27 号 独立财务顾问 二〇一八年一月 天津滨海能源发展股份有限公司 重大资产出售预案（修订稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完 整，对预案的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 截至本预案签署日，除特别说明外，本预案中涉及交易标的的相关数据均未 经审计、评估，相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重大资产出售报告书 中予以披露。本公司董事会全体成员保证本预案中所引用的相关数据的真实性和 合理性。 深交所对本次交易相关事项所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股 票的价值或者投资者的收益作出实质性判断、确认或保证。 本次重大资产出售拟通过公开挂牌方式确定交易对方及交易价格，并由交易 对方以现金方式购买资产，公开挂牌结果存在不确定性，提请广大投资者注意投 资风险。本公司将在公开挂牌确定最终交易对方及交易价格后，编制重大资产出 售报告书并再次召开董事会审议本次交易相关事项。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本预案内 容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险。 投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 本预案交易相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关及股东大会的批 准或核准。 1 天津滨海能源发展股份有限公司 重大资产出售预案（修订稿） 交易对方声明 公司拟通过在天津产权交易中心公开挂牌的方式，转让所持有的泰达能源 100%股权，并由交易对方以现金方式购买，故本次重大资产出售的交易对方和 交易价格需根据公开挂牌结果确定。 待交易对方最终确认后，公司会按照相关规定要求其出具书面承诺和声明， 并在重大资产出售报告书中予以披露。 2 天津滨海能源发展股份有限公司 重大资产出售预案（修订稿） 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同 含义。 一、本次交易方案概要 （一）本次交易标的、交易方式与交易对方 本次交易标的为上市公司持有的泰达能源100%股权。 公司拟通过在天津产权交易中心公开挂牌方式出售标的资产，挂牌价格将不 低于具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告结果。 最终交易对方以公开挂牌结果为准。交易对方将以现金方式购买标的资产。 如公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方或交易双方最终未能成交，则公司将 重新召开董事会审议本次交易相关事项。 （二）定价依据、交易价格与价款支付 本次交易以2017 年6 月30 日作为审计、评估基准日，截止本预案签署日， 与本次交易相关的评估工作尚未完成，交易标的的公开挂牌价格将不低于具有证 券业务资格的评估机构出具的评估报告结果，最终交易价格以公开挂牌结果为 准。公司将依据公开挂牌确定的交易对方和交易价格，与交易对方签署