昆明川金诺化工股份有限公司未来三年2017-2019.pdfVIP

昆明川金诺化工股份有限公司 未来三年（2017-2019 年度） 股东回报规划 为进一步健全和完善昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”或“川 金诺”）对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立 长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关规定及要求，经综合 考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等 因素，公司制定了《昆明川金诺化工股份有限公司未来三年（2017-2019 年度） 股东回报规划》（以下简称：“股东回报规划”或 “本规划”）。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，有利于公司全体股东整体利益，综合考虑公 司实际情况、发展目标，建立健全对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 对公司股利分配作出制度安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 股东回报规划的制定符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。 二、本规划制定的原则 公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事、 监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，如无重大投资计划或重大现金支 出发生，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十， 且该利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司应当采取 有效措施保障公司具备现金分红能力。在满足现金分红情况下，可根据公司实际 经营情况，适当的进行股票红利分配。 三、股东回报规划的制订周期与相关决策机制 公司以每三年为一个周期，根据公司经营的实际情况及股东、独立董事、监 事的意见，按照《公司章程》确定的利润分配政策制定股东分红回报规划，并经 董事会审议通过后提交股东大会审议通过后实施。 1、如在已制定的规划内，公司因外部经营环境、自身经营状况发生较大变 化，需要调整规划的，公司董事会应结合实际情况对规划进行调整。新制定的规 划须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会并审议通过后执行，调整后的分 红回报规划应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的 有关规定。 2、董事会在审议分红回报规划调整时，需经全体董事过半数同意，且经三 分之二以上独立董事同意后方可提交股东大会审议，独立董事、监事会应对提请 股东大会审议的分红回报规划进行审核并出具书面意见。 3、股东大会在审议分红回报规划调整时，需经出席股东大会的股东所持表 决权的2/3 以上审议通过；公司应当安排通过网络投票方式为中小股东参加股东 大会提供便利。 四、公司未来三年（2017-2019 年）具体股东回报规划 （一）未来三年利润分配的形式 公司可以采取现金或者股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，其中现 金分红优先于股票股利。 （二）现金分红的条件 公司在满足下列现金股利分配的条件时，至少应当采用现金股利进行利润分 配： 1、公司该年经审计的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余 的税后利润）为正值、经营性净现金流为正值且不低于当年可分配利润的 20%， 实施现金股利分配不会影响公司后续持续经营； 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 （三）现金分红的比例 如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利， 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司在实施上述 现金分配股利的同时，可以派发红股。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大 生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金 将不少于转增前公司注册资本的25%。 董事会制定利润分配方案时，综合考虑公司所处的行业特点、同行业的排名、 竞争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段，以及是否有重大资金支出安排 等因素制定公司的利润分配政策。利润分配方案遵循以下原则： 1、在公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，利润分配方案中 现金分红所占比例应达到80%； 2、在公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中 现金分红所占比例应达