湖南华菱钢铁股份有限公司2012年股东大会决议公告.pdfVIP

股票简称：华菱钢铁 股票代码：000932 公告编号：20 13-30 湖南华菱钢铁股份有限公司20 12 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 会议的召开 1、 召开时间：2013 年6 月27 日9:30 2 、 召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222 号华菱园主楼11 楼会议室 3、 召开方式：现场投票 4 、 主持人：公司董事李建国先生 5、 会议召集人：公司董事会 6、 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的 规定。 二、 会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表3 人，代表股份2,114,136,363 股，占公 司总股份的70.11% 。 公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。 三、 议案的审议情况 本次会议听取了《2012 年度独立董事工作报告》，并以记名投票方式审议表决 了以下议案： 1. 公司2012 年度董事会工作报告 表决结果：同意 2,114,136,363 股，占出席会议有效表决股份的 100 % ；反对 股；弃权0 股。通过了该议案。 2. 公司2012 年度监事会工作报告 表决结果：同意 2,114,136,363 股，占出席会议有效表决股份的 100 % ；反对 股；弃权0 股。通过了该议案。 3. 公司2012 年度财务决算报告 毕马威华振会计师事务所对公司出具了毕马威华振沪审字第1300846 号标准无 1 保留意见的审计报告。 表决结果：同意 2,114,136,363 股，占出席会议有效表决股份的 100 % ；反对 股；弃权0 股。通过了该议案。 4. 公司2012 年年度报告全文及其摘要 《公司2012 年年度报告全文》及《公司 2012 年年度报告摘要》登载在 2013 年4 月8 日的巨潮资讯网 ()上。 表决结果：同意 2,114,136,363 股，占出席会议有效表决股份的 100 % ；反对 股；弃权0 股。通过了该议案。 5. 关于审议公司2012 年度利润分配方案的议案 受宏观经济形势影响，行业经营环境压力较大，且公司 2012 年经营亏损，公 司 2012 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。 表决结果：同意2,114,136,363 股，占出席会议有效表决股份的100 % ；反对0 股；弃权0 股。通过了该议案。 6. 关于预计公司2013 年与安赛乐米塔尔日常关联交易的议案 为扩展采购和销售渠道，公司与公司股东安赛乐米塔尔签订《2013 年钢材销售 框架协议》和《2013 年铁矿石采购框架协议》，协议期限一年，定价原则为根据市 场价格确定。双方实际发生销售关系时，由公司（或其子公司）与安赛乐米塔尔（或 其子公司）单独签订具体的采购或销售协议。预计公司 2013 年全年向安赛乐米塔 尔关联销售钢材金额为 750 万美元，向安赛乐米塔尔关联采购铁矿石金额为 2,600 万美元。 同时，根据公司第三届董事会第二十五次会议和2008 年第三次临时股东大会 审议通过的安赛乐米塔尔法国公司（ARCELORMITTAL FRANCE ）与华菱涟钢2008 年签订的《华菱涟钢技术许可协议》，及双方技术合作进展情况，预计2013 年华菱 涟钢将向安赛乐米塔尔法国公司支付技术许可费20 万欧元及技术协助费用 14.7 万 欧元，共计34.7 万欧元；根据2008 年6 月27 日签订的安赛乐米塔尔法国公司与华 菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司之间的技术许可合同，及双方技术合作进展情况， 预计 2013 年华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司将向安赛乐米塔尔法国公司支付技 术许可费200 万欧元。 该议案已经第五届董事会第六次会议审议通过。该议案属关联交易，关联股东 2 安赛乐米塔尔回避了对该议案的表决。 表决结果：同意 1,360,197,238 股，占出席